招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2022-092

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2022年6月2日及2022年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《 HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-29/1200185888.PDF“ \t “new“ 关于召开2021年年度股东大会的通知》、《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》。

　　公司2021年年度股东大会于2022年6月24日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人106人，代表股份5,458,076,658股，占本公司有表决权股份总数68.89%，现场出席股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份5,034,050,307股；通过网络投票的股东共85人，代表股份424,026,351股。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8、议案14、议案15以特别决议通过；议案13涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意432,814,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

　　议案2、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意432,814,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

　　议案3、关于审议《2021年度财务报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意432,814,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

　　议案4、关于审议2021年度利润分配方案的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,049,523股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对738,815股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案5、关于审议《2021年年度报告》及年报摘要的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意432,814,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

　　议案6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意428,617,475股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.8077%；反对3,525,737股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8128%；弃权1,646,426股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3795%。

　　议案7、关于审议2022年度日常关联交易的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,145,801股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8516%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,145,801股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8516%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案9、关于审议2022年度在招商银行存贷款关联交易的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,049,523股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对738,815股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案10、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意360,190,403股，占该等股东所持有效表决权股份总数的83.0334%；反对72,003,035股，占该等股东所持有效表决权股份总数的16.5986%；弃权1,596,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3680%。

　　议案11、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,047,123股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8288%；反对741,215股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1709%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,143,401股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8510%；反对644,937股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1487%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意430,961,108股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5134%；反对1,774,915股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4098%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0768%。

　　议案14、关于修订《公司章程》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,049,523股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对738,815股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案15、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,145,801股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8516%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　议案16、关于对深圳招华物业提供财务资助的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意433,049,523股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对738,815股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法、有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十五日