河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

　　股票简称：平高电气           股票代码：600312        编号：临2022-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2022年6月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2022年6月24日以现场方式在公司本部召开，会议应到监事3人，实到宋晗光、黄来胜、刘伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

　　经与会监事审议，同意选举宋晗光先生为公司第八届监事会主席。

　　宋晗光先生简历如下：

　　宋晗光，男，1966年出生，中共党员，大专学历，硕士学位，高级经济师。历任陕西开关厂副总经济师、党委副书记、纪委书记，陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、纪委书记，西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记,中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司纪委工作，中国西电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委副书记等职务。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：600312         证券简称：平高电气        公告编号：2022-032

　　河南平高电气股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、副总经理、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理杨保利、李旭、李文艺、王军伟、宋松民，财务总监李海峰列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于增补公司非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3为特别决议事项，由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　为落实新冠肺炎疫情防控工作要求，北京市众天律师事务所的王半牧、鞠慧颖律师通过视频方式见证了本次股东大会,律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河南平高电气股份有限公司

　　2022年6月25日

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气         编号：临2022-033

　　河南平高电气股份有限公司

　　第八届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次临时会议于2022年6月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2022年6月24日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》：

　　经与会董事审议，同意对公司第八届董事会审计委员会委员调整如下：

　　主任委员：何平林

　　委    员：李亚军、张海龙、吕文栋、吴翊

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月25日