浙江昂利康制药股份有限公司 关于放弃参股公司湖南新合新生物医药 有限公司增资优先认购权的公告

　　证券代码：002940         证券简称：昂利康           公告编号：2022-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司增资优先认购权的议案》，同意公司放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“参股公司”或“新合新”）本次增资优先认购权。具体情况公告如下：

　　一、放弃增资优先认购权事项概述

　　公司参股公司新合新为满足发展需求，拟进行增资，湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙麓谷资本管理有限公司、湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）、长沙上善新富创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）、杭州晓池飞鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南泊富悦盈企业管理合伙企业（有限合伙）（以上合称“增资方”）拟参与本次增资，经各方协商一致，本次增资价格为41.60元/单位注册资本，合计共增资19,807.4128万元，其中476.1397万元计入注册资本，19,331.2731万元计入资本公积金。公司对新合新本次增资享有优先认购权，根据公司实际情况，公司拟放弃本次增资优先认购权。

　　本次增资前，公司持有新合新12.55%股权，系公司参股公司，本次增资结束后，公司持有新合新股权比例降至11.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次放弃新合新增资优先认购权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须经有关部门批准。

　　本议案经公司2022年6月25日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

　　二、本次增资方基本情况

　　1、湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南玖康”）

　　2、长沙麓谷资本管理有限公司（以下简称“麓谷资本”）

　　3、湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“泊富文化”）

　　4、长沙上善新富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上善新富”）

　　5、深圳宏典盛世医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏典盛世”）

　　6、杭州晓池飞鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州晓池”）

　　7、湖南泊富悦盈企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泊富悦盈”）

　　公司与以上增资方不存在关联关系；经查询，以上增资方不属于失信被执行人。

　　三、标的公司基本信息

　　1、新合新基本情况

　　2、最近一年财务数据

　　单位：万元人民币

　　注：以上2021年新合新财务数据为合并报表数据，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、经查询新合新不属于失信被执行人

　　四、有关增资的相关情况及定价依据

　　1、本次增资的相关情况

　　单位：万元人民币

　　2、增资完成后股权结构

　　单位：万元人民币

　　3、定价依据

　　麓谷资本、宏典盛世、上善新富、泊富文化、泊富悦盈、湖南玖康、杭州晓池以现金出资方式对新合新进行增资，新增新合新注册资本476.1397万元，本次交易价格由交易各方遵循自愿原则经共同协商确定，确定增资价格为41.60元/单位注册资本。

　　五、放弃增资优先认购权的原因、影响

　　本次放弃参股公司增资优先认购权是公司综合考虑经营情况后作出的审慎决策，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次放弃参股公司增资优先认购权后，公司持有新合新的股权比例将由12.55%降至11.16%。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月27日

　　证券代码：002940         证券简称：昂利康        公告编号：2022-067

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　关于第三届董事会

　　第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司增资优先认购权的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2022年6月27日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于放弃参股公司湖南新合新生物医药有限公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2022-068）。

　　特此公告。

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月27日