上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于修订公司章程的公告(下转D15版)

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日实施2021年度利润分配及转增股本方案：以公司总股本188,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)，共计派发现金红利人民币33,840,000元(含税)；并向全体股东每10股以资本公积金转增3.5股，共计转增65,800,000股，转增后公司总股本变更为253,800,000股。此外，中国证监会于2022年1月5日发布《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）。

　　根据上述情况，为了进一步完善公司治理，公司于2022年6月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

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