仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的 实施进展公告

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。

　　2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手张军红支付股权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。

　　2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020年7月1日发布的《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020-063）。

　　2020年6月9日，公司根据上述双方签署的《协议书》已向张军红支付第一笔款项6,000万元。后续，2021年3月20日前、2021年6月20日前、2021年10月20日前公司应分别向张军红支付4,000万元、4,000万元、1,641.33万元。

　　截至本公告披露日，公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20日前及2021年10月20日前合计应付的交易款9,641.33万元，交易款剩余9,641.33万元未付。

　　公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十八日

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2022-035

　　仁东控股股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会现场会议于2022年6月28日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。

　　本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2022年6月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月28日9:15，结束时间为2022年6月28日15:00。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份86,167,423股，占上市公司总股份的15.3888%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份85,280,958股，占上市公司总股份的15.2305%。通过网络投票的股东23人，代表股份886,465股，占上市公司总股份的0.1583%。通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份886,465股，占上市公司总股份的0.1583%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东23人，代表股份886,465股，占上市公司总股份的0.1583%。

　　3、公司董事、监事、高管出席了现场会议，北京盈科（天津）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,078,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8971%；反对83,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0971%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意797,765股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9940%；反对83,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4420%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5640%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经北京盈科（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京盈科（天津）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十八日