上海医药集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：601607              证券简称：上海医药             编号：临2022-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会于2022年6月27日任期届满。鉴于公司第八届董事会及监事会候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第七届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年六月二十九日