河南新野纺织股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织       公告编号：2022-025号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年4月29日发出通知，（详见2022年4月29日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2022年6月28日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

　　本次股东大会网络投票时间为2022年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月28日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年6月28日上午9：15至下午15：00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席公司2021年年度股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有权股份247,530,561股，占公司总股本816,794,335股的30.3051%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数为247,093,561股，占上市公司总股份的30.2516%。通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，其所持有效表决权的股份总数为437,000股，占上市公司总股份的0.0535%。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、通过了《公司2021年度董事会工作报告》，

　　表决结果为：同意247,158,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8497%，反对372,100股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意24,198,269股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.4856%；反对372,100股；弃权0股。

　　2、通过了《公司2021年度监事会工作报告》，

　　表决结果为：同意247,158,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8497%，反对372,100股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意24,198,269股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.4856%；反对372,100股；弃权0股。

　　3、通过了《公司2021年年度报告及摘要》，

　　表决结果为：同意247,158,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8497%，反对372,100股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意24,198,269股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.4856%；反对372,100股；弃权0股。

　　4、通过了《公司2021年度财务决算报告》，

　　表决结果为：同意247,158,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8497%，反对372,100股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意24,198,269股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.4856%；反对372,100股；弃权0股。

　　5、通过了《公司2019年度利润分配方案》，

　　表决结果为：同意247,158,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8497%，反对372,100股,弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意24,198,269股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.4856%；反对372,100股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事在会上作了2021年度工作述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2021年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月28日