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重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:603100       证券简称:川仪股份      公告编号:2022-027

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年6月28日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了《关于增加公司2022年度银行借款计划的议案》。同意增加公司2022年度银行借款计划,并授权董事长在2022年度银行借款计划额度内签署与借款相关的协议和文件资料,授权期限至2022年年度股东大会。该授权额度在授权期限内可滚动使用。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  

  重庆川仪自动化股份有限公司

  董事会

  2022年6月29日

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