山东东方海洋科技股份有限公司 第七届董事会2022年第六次临时会议 决议公告

　　证券代码：002086         证券简称：ST东洋         公告编号：2022-070

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第六次临时会议于2022年6月24日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2022年6月27日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）赵玉山先生召集并主持。

　　会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，同意对《内部控制管理制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司内部控制制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《子公司管理制度》进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《山东东方海洋科技股份有限公司子公司管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十九日