中铝国际工程股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601068      证券简称：中铝国际    公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年06月28日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席8人，桂卫华先生因其他公务未能出席本次会议；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：关于审议公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：关于审议控股子公司之间提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：关于审议公司续聘审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：关于审议公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.议案名称：关于审议公司2022年度资本性支出计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次2021年年度股东大会议案 12 和议案 13 为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　本次2021年年度股东大会议案7为关联交易事项，关联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司对议案7回避表决。

　　附注：根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票，放弃投票，公司在计该事项表决结果时，均不计入表决结果。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所；

　　律师：孙笛、任嘉宁。

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）中铝国际工程股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2022年6月28日