北京首钢股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。现场会议于2022年6月29日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室如期召开。

　　本次会议由公司董事会召集，因赵民革董事长参加北京市会议，经50%以上的董事推举，现场会议由邱银富董事主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东65人，代表股份6,540,606,468股，占公司总股份的83.6409%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占公司总股份的66.6786%。

　　通过网络投票的股东63人，代表股份1,326,428,228股，占公司总股份的16.9623%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份91,529,243股，占公司总股份的1.1705%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东61人，代表股份91,529,243股，占公司总股份的1.1705%。

　　（三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所律师徐明、张莹作为本次会议的见证律师出席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会提案具体表决结果如下：

　　提案一《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》

　　总表决情况：

　　同意6,540,090,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对350,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,013,643股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案二《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》

　　总表决情况：

　　同意6,540,090,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对350,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,013,643股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案三《北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意6,540,090,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对350,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,013,643股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意6,540,090,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对350,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,013,643股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案五《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意6,539,969,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对636,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意90,892,343股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3042%；反对636,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案六《北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意6,540,253,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对352,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,176,743股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6149%；反对352,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3851%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意6,540,090,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对350,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,013,643股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案八《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,119,484,568股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9834%；反对350,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0165%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,177,143股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6153%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　该议案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,110,373,509股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5536%；反对9,461,659股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4463%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,066,084股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6611%；反对9,461,659股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3373%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　该议案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案十《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,119,316,368股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9755%；反对518,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0245%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,008,943股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4315%；反对518,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　该议案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　提案十一《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意6,540,254,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对350,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,177,143股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6153%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师徐明、张莹作为本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2022年6月29日