广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年6月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于制定<董事会选聘经理层暂行办法>的议案》；

　　经审议，董事会认为公司拟定的《董事会选聘经理层暂行办法》能满足公司市场化改革发展的要求，利于提升公司经理层成员专业化、职业化、市场化水平，促进公司规范管理和有效运行，推动公司高质量发展。董事会同意公司制定该办法。

　　（二） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-029）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》；

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　（八） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于变更证券事务代表的议案》；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。

　　（九） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-029

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定及要求，结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

　　因本次修订有新增章节、新增或删减条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应调整。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-030

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表施慧女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后施慧女士仍在公司担任其他职务，公司及董事会对施慧女士在担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年6月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任孔祥呈先生担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行各项职责，孔祥呈先生的任期自公司第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　孔祥呈先生联系方式如下：

　　联系地址：湛江市东海岛东海大道313号

　　电话：0759-2820938

　　传真：0759-2820680

　　电子邮箱：2kxc@chinapaper.com.cn

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附件：孔祥呈先生简历

　　孔祥呈先生，1986年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中海石油气电集团有限责任公司粤西LNG项目市场开发专员、中海油广西防城港天然气有限责任公司市场开发专员、广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务主管。孔祥呈先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　证券代码：600433         证券简称：冠豪高新       公告编号：2022-031

　　广东冠豪高新技术股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月15日  15点00分

　　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月15日

　　至2022年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2022年4月25日召开的第八届董事会第十次会议及2022年6月29日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月26日、6月30日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：2、3、4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　4、不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，附身份证及股票账户复印件，并请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2022年7月11日（星期一）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：丁国强、孔祥呈

　　联系电话：0759-2820938

　　指定传真：0759-2820680

　　通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　邮政编码：524072

　　（二）本次临时股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　《冠豪高新第八届董事会第十二次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-028

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年6月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　经审议，监事会认为公司拟对《监事会议事规则》修订的内容符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,且该议事规则的修订能够进一步规范监事会运作流程及表决程序，并有助于监事会有效地履行监督职责。监事会同意公司对该议事规则进行修订。

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月30日