青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年6月29日16点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<高级管理人员年终奖金管理办法>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于增选提名委员会委员的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于制定<经理层成员岗位聘任协议><2022-2024年度任期经营业绩责任书><2022年度经营业绩责任书>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于制定公司年度工资总额计划的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2022-029

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案5为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁伟、王智

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-031

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年6月29日17点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于修订<高级管理人员年终奖金管理办法>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于制定<经理层成员岗位聘任协议><2022-2024年度任期经营业绩责任书><2022年度经营业绩责任书>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定公司年度工资总额计划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2022-032

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于变更董事会专门委员会委员

　　及聘任公司副总经理的议案

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》《关于增选提名委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，对董事会薪酬与考核委员会、提名委员会进行了人员调整，并新聘任两名副总经理。除上述变动外，公司战略委员会、审计委员会及其余高级管理人员均保持不变，具体调整如下：

　　一、调整后董事会薪酬与考核委员会委员构成

　　韩跃（主任委员，独立董事）、刘颖女士、王玉海先生（独立董事）

　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、调整后董事会提名委员会构成

　　牟宏宝先生（主任委员，独立董事）、李晓雨先生、刘颖女士、王玉海先生（独立董事）、韩跃先生（独立董事）

　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、新聘任公司副总经理

　　（一）公司董事会聘任曾远华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，曾远华先生未直接持有公司股票，通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.285%的股票，通过“国泰君安君享科创板青岛云路1号战略配售集合资产管理计划”参与公司上市发行员工战略配售，份额占比为17.67%。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；其未曾有过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。简历详见附件。

　　（二）公司董事会聘任李庆华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，李庆华先生未直接持有公司股票，通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.51%的股票。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；其未曾有过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。简历详见附件。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月30日

　　简历

　　曾远华先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国航天科工集团6院8610厂工程师，青岛云路新能源科技有限公司采购科长，青岛云路先进材料技术股份有限公司销售部长，现任公司市场开发部经理。

　　李庆华先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛云路新能源科技有限公司科员、科长、研发部长，青岛云路先进材料技术股份有限公司研发部部长、装备开发部部长，现任公司投资管理部经理。