江山欧派门业股份有限公司 关于2021年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2022-067

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前回购价格上限：不超过60元/股（含）

　　● 调整后回购价格上限：不超过45.58元/股（含）

　　● 回购价格调整起始日：2022年7月6日

　　一、回购股份的基本情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”，公告编号：2022-060）。

　　截至本公告日，公司尚未开始实施回购。

　　二、本次调整回购股份价格上限的原因

　　公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），并向全体股东每10股以资本公积金转增3股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

　　公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露《江山欧派2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-065）。本次利润分配A股股东股权登记日为2022年7月5日，除权（息）日为2022年7月6日。

　　根据有关规定和《回购报告书》的约定，如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　三、本次回购股份价格上限的调整

　　根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过60元/股（含）调整为不超过45.58元/股（含），具体的价格调整公式如下：

　　调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

　　其中每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=105,065,510×0.74÷105,065,510=0.74

　　流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=105,065,510×0.30÷105,065,510=0.30

　　由于截至本公告日，公司尚未开始实施回购，因此参与分配的股本总数与总股本相同。

　　综上，调整后的回购股份价格上限=[（60-0.74）+0]/(1+0.30)≈45.58元/股（保留两位小数）。

　　根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。在回购股份价格上限调整为45.58元/股的情况下，按照本次回购金额上限人民币10,000万元测算，回购股份数量约为2,193,944股，占公司本次转增股本之后总股本的比例约为1.61%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元测算，回购股份数量约为1,096,972股，占公司本次转增股本之后总股本的比例约为0.80%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　四、其他事项说明

　　除以上调整外，公司本次回购股份的其他事项均无变化。

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的要求，根据市场情况择机实施回购股份计划，并将在回购期限内及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月30日