兰州庄园牧场股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

　　证券代码：002910          证券简称：庄园牧场         公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2022年6月29日下午14:00开始

　　②A股网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年6月29日上午9:15至下午15:00。

　　（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

　　（3）会议召开方式：年度股东大会及A股类别股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（4）股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长姚革显先生

　　（6）本公司于2022年6月8日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》；于2022年6月8日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会通告，并按规定派发了通函。

　　（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会出席情况

　　（1）2021年度股东大会出席情况

　　出席2021年度股东大会的股东及股东授权委托代表40名，拥有及代表的股份数为142,481,865股，占公司股份总数的61.3139%。

　　通过现场表决出席会议的股东及股东代表共计10名，拥有及代表的股份数为140,872,765股，占公司股份总数的60.6215%。

　　其中:A股股东及股东代理人共计4名，代表A股股份116,023,765股，占公司A股有表决权股份总数的58.8204%，占公司股份总数的49.9282%；

　　H股股东及股东代理人共计6名，代表H股股份24,849,000股，占公司H股有表决权股份总数的70.7344%，占公司股份总数的10.6932%。

　　通过网络投票出席会议的A股股东共计30名，拥有及代表的股份为1,609,100股，占公司A股有表决权股份总数的0.8158%，占公司股份总数的0.6924%。

　　（2）A股类别股东大会出席情况

　　出席A股类别股东大会的股东及股东代表34人，拥有及代表的股份为117,632,865股，占公司A股股份总数的59.6361%。

　　其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计4人，拥有及代表的股份为116,023,765股，占公司A股股份总数的58.8204%；通过网络投票出席会议的股东共计30人，拥有及代表的股份为1,609,100股，占公司A股股份总数的0.8158%。

　　（3）H股类别股东大会出席情况

　　出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表6人，拥有及代表的股份为24,769,000股，占公司H股股份总数的70.5067%。

　　（4）公司董事、监事、高级管理人员、千里硕融资有限公司等中介机构以现场及通讯方式列席本次股东大会，公司委任大信会计师事务所（特殊普通合伙）及上海中联（兰州）律师事务所、股东代表、监事代表担任点票人和监票员。

　　二、提案审议表决情况

　　本次年度股东大会及A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

　　（一）2021年度股东大会审议表决结果

　　1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

　　其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

　　其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

　　其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　4、关于公司2021年度内部控制的评价报告的议案

　　表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

　　其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　5、关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

　　其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　6、关于公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

　　其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　7、关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案

　　表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

　　其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

　　其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　9、关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　表决结果：142,379,965股同意,0股反对，101,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9285%。

　　其中：A股股东同意117,530,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9134%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0866%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,169,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的91.9827%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权101,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的8.0173%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　表决结果：142,392,865股同意,0股反对，89,000股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9375%。

　　其中：A股股东同意117,543,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,182,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的92.9976%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的7.0024%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　11、关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果：142,422,965股同意,0股反对，58,900股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9587%。

　　其中：A股股东同意117,573,965股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9499%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权58,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0501%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,212,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的95.3659%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权58,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的4.6341%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　12、关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案

　　表决结果：142,060,865股同意,0股反对，12,900股弃权，338,100股回避,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9909%。

　　其中：A股股东同意117,281,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9890%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权12,900股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0109%。H股股东同意24,779,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的99.7183%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,258,100股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的98.9851%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权12,900股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的1.0149%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

　　13、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案

　　表决结果：142,481,865股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　其中：A股股东同意117,632,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,271,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

　　14、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案

　　表决结果：142,481,865股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　其中：A股股东同意117,632,865股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。H股股东同意24,849,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%

　　其中A股中小投资者表决结果：同意1,271,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。

　　该议案经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

　　（二）A股类别股东大会审议表决结果

　　1、关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　表决结果：117,543,865股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9243%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权89,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0757%。

　　该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　2、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议

　　表决结果：117,632,865股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

　　该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

　　3、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案

　　表决结果：117,632,865股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

　　该议案经出席会议有表决权A股股东(包括股东代理人)所持股份总数的2/3以上通过。

　　（三）H股类别股东大会审议表决结果

　　1、关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　表决结果：24,769,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

　　该议案经出席会议有表决权H股股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　2、关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案

　　表决结果：24,769,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

　　该议案经出席H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数的75%以上决议通过且反对票数不超过独立H股股东所持全部H股股份数的10%。

　　3、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案

　　表决结果：24,769,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。

　　该议案经出席H股类别股东大会的独立H股股东所持全部H股股份数的75%以上决议通过且反对票数不超过独立H股股东所持全部H股股份数的10%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、牟宇鹏律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议

　　2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的见证法律意见书》

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：002910       证券简称：庄园牧场       公告编号：2022-042

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件所涉及的76名激励对象合计所持的869,508股限制性股票；同意公司回购注销1名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票12,180股。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的公告》（公告编号：2022-35）。上述议案已经公司2022年6月29日召开的2021年度股东大会审议通过。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本由232,381,032元减少至231,499,344元，公司总股本由232,381,032股（其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股）减少至231,499,344股（其中：A股196,369,344股，H股35,130,000股）。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报方式如下：

　　1、 申报地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层

　　2、 申报时间：自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　3、联系人：潘莱

　　4、联系电话：0931-8753001

　　5、传真电话：0931-8699582

　　6、债权申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月29日