上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600532          证券简称：未来股份          公告编号：2022-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）公司于2022年6月19日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

　　（三）本次监事会会议于2022年6月29日下午13时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以现场结合通讯形式召开并进行了表决。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席曲燕娜女士召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结2021年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》进行审核并发表以下审核意见：

　　1、2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2021年年度的经营财务状况；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于公司2021年度利润分配预案的议案；

　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》，公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-160,649,313.62元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-274,080,693.38元；母公司2021年度产生的净利润为30,855,386.79元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,867,737,566.88元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，公司决定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

　　按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）关于核定公司董事、监事2021年度薪酬的议案；

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事2021年度薪酬按如下方案执行：

　　如上表所示，2021年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币205.80万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）关于核定公司高级管理人员2021年度薪酬的议案；

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司高级管理人员薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司高级管理人员2021年度薪酬按如下方案执行：

　　注：财务总监崔绍辉先生于2021年5月22日入职，薪酬为6月-12月；鲁振能先生于2021年5月离职，薪酬为1月-5月。

　　如上表所示，2021年度，公司高级管理人员从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币506.00万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　（八）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见》的议案；

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会作出的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见：

　　一、监事会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司2021年度财务状况和经营状况，我们对此表示认可。

　　二、监事会同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　（九）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案；

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，对本公司2021年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

　　监事会认为，中审亚太对公司2021年度内部控制出具的否定意见审计报告客观的反应了公司内部控制的实际情况，能够促进公司进一步完善各项内控制度，加强对内部控制的执行力度，为公司长期、规范健康地发展提供有力的保障。因此，我们同意中审亚太《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　（十）关于公司会计政策变更的议案；

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行了变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　（十一）关于计提2021年度长期股权投资、商誉减值准备的议案；

　　为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、财政部 《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于公司目前的经营状况以及对未来的预测，本着谨慎性原则，公司对参股公司上海宏啸科技有限公司的长期股权投资及对收购上海国瑞怡康国康门诊部有限公司和西安曲江新区未睦门诊部有限公司100%股权所形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司决定对参股公司宏啸科技长期股权投资计提减值准备15,251.90万元；对收购上海国瑞、西安未睦100%股权所形成的商誉计提减值准备3,016.54万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）关于前期会计差错更正的议案；

　　公司在编制和配合审计2021年年度财务报告过程中，依据会计法、企业会计准则和财务报表内部控制指引及公司相关内部报告内部控制政策与程序，在进行必要的资产清查和债权债务核实等事项时，发现以前期间存在会计差错，公司应当追溯重述更正前期的重要差错,追溯调整公司2020年年度报告，具体调整内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（十三）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》的议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》进行审核并发表以下审核意见：

　　1、2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2022年第一季度的经营财务状况；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本公司监事会及全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会

　　二二二年六月三十日

　　证券代码：600532       证券简称：未来股份    公告编号：2022-031

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计差错更正事项对上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称

　　“公司”）已披露的2020年度、2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度报告中合并财务数据的影响如下：

　　1、2020年度总资产减少600万元、净资产减少600万元、净利润减少600万元；

　　2、2021年一季度总资产减少450.65万元、净资产减少494.59万元、净利润增加105.41万元；

　　3、2021年半年度总资产增加334.98万元、净资产增加204.53万元、净利润增加804.53万元；

　　4、2021年三季度总资产增加2,051.96万元、净资产增加1,798.91万元、净利润增加2,398.91万元；

　　公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行了更正，涉及 2020年度、2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度财务报表。公司于2022年6月29日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司聘请的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度出具了《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中审亚太审字[2022]006465号）。会计差错更正情况如下：

　　一、概述

　　公司在编制和配合审计2021年年度财务报告过程中，依据会计法、企业会计准则和财务报表内部控制指引及公司相关内部报告内部控制政策与程序，在进行必要的资产清查和债权债务核实等事项时，发现以前期间存在会计差错，具体情况如下：

　　（一）对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　1、公司全资子公司深圳宏达医疗管理有限公司（以下简称“深圳宏达”）于2020年12月28日至2020年12月31日向上海启宁能源化工有限公司（以下简称“上海启宁”）转出共计6亿元，2021年6月至7月期间上海启宁陆续向公司归还了上述款项，该事项影响2020年合并财务数据调整：货币资金减少600,000,000.00元，其他应收款增加594,000,000.00元，信用减值损失6,000,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加600,000,000.00元，期末现金及现金等价物减少600,000,000.00元。该事项同时影响公司2021年前三季度相关合并财务数据。

　　2、深圳宏达于2019年12月将定期存单7亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2020年12月到期并解除质押，该事项影响2020年合并财务数据调整：期初现金及现金等价物余额减少700,000,000.00元，收回投资收到的现金增加700,000,000.00元，取得投资收益收到的现金增加15,750,000元，收到其他与经营活动有关的现金减少15,750,000元。

　　3、深圳宏达于2020年12月将定期存单5亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2021年6月到期并解除质押，该事项影响2020年合并财务数据调整：投资支付的现金增加500,000,000.00元，期末现金及现金等价物余额减少500,000,000.00元。

　　4、2020年年末公司银行存款存在59,032.38元司法冻结，该事项影响2020年合并财务数据调整：支付其他与经营活动有关的现金增加59,032.38元，期末现金及现金等价物余额减少59,032.38元。

　　（二）对公司2021年第一季度财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　深圳宏达于2021年1-3月向上海启宁转出共计500,000,000.00元，计提资金使用费7,056,438.36元，冲减多计提的利息收入492,410.08元，该事项影响2021年第一季度合并财务数据调整：货币资金减少500,492,410.08元，其他应收款增加501,985,873.98元，应交税费增加439,363.14元，其他业务收入增加6,657,017.32元，税金及附加增加39,942.10元，财务费用增加492,410.08元，信用减值损失增加5,070,564.38元，收到其他与经营活动有关的现金减少492,410.08元，支付其他与投资活动有关的现金增加500,000,000.00元。

　　（三）对公司2021年半年度财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　1、深圳宏达于2021年1-6月向上海启宁转出共计1,112,000,000.00元，收到上海启宁还款112,000,000.00元，计提资金使用费20,950,410.96元，冲减多计提的利息收入1,391,155.93元，该事项影响2021年半年度合并财务数据调整：货币资金减少1,001,391,155.93元，其他应收款增加1,010,740,906.85元，应交税费增加1,304,459.55元，其他业务收入增加19,764,538.64元，税金及附加增加118,587.23元，财务费用增加1,391,155.93元，信用减值损失增加10,209,504.11元，收到其他与经营活动有关的现金减少1,391,155.93元,收到的其他与投资活动有关的现金增加112,000,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加1,112,000,000.00元。

　　2、深圳宏达于2020年12月将定期存单5亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2021年6月到期并解除质押，该事项影响2021年半年度合并财务数据调整：收回投资收到的现金增加500,000,000.00元，取得投资收益收到的现金增加6,750,000.00元，收到于其他经营活动有关的现金减少6,750,000.00元。该事项同时影响公司2021年第三季度相关合并财务数据。

　　（四）对公司2021年第三季度财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　1、深圳宏达于2021年1-9月向上海启宁转出共计3,147,850,000.00元，收到上海启宁还款2,005,300,000.00元，计提资金使用费40,641,157.54元，冲减多计提的利息收入2,289,614.63元，该事项影响2021年第三季度合并财务数据调整：货币资金减少1,144,839,614.63元，其他应收款增加1,171,359,245.96元，应交税费增加2,530,487.18元，其他业务收入增加38,340,714.65元，税金及附加增加230,044.29元，财务费用增加2,289,614.63元，信用减值损失增加11,831,911.58元，收到其他与经营活动有关的现金减少2,289,614.63元,收到的其他与投资活动有关的现金增加2,005,300,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加3,147,850,000.00元。

　　二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　根据企业会计准则的相关要求，公司对上述事项采用追遡重述法进行更正，追溯调整对公司2020年度及2021年第一季度、半年度、第三季度财务报表的具体影响如下：

　　（一）2020 年度财务报表相关影响

　　1、对2020年合并资产负债表影响

　　单位：元

　　2、对2020年合并利润表影响

　　单位：元

　　3、对2020年合并现金流量表影响

　　单位：元

　　4、对2020年母公司现金流量表影响

　　单位：元

　　（二）2021年第一季度财务报表相关影响

　　1、对2021年第一季度合并资产负债表影响

　　单位：元

　　2、对2021年第一季度合并利润表影响

　　单位：元

　　3、对2021年第一季度合并现金流量表影响

　　单位：元

　　4、对2021年第一季度母公司资产负债表影响

　　单位：元

　　5、对2021年第一季度母公司利润表影响

　　单位：元

　　6、对2021年第一季度母公司现金流量表影响

　　单位：元

　　（三）2021年半年报财务报表相关影响

　　1、对2021年半年度合并资产负债表影响

　　单位：元

　　2、对2021年半年度合并利润表影响

　　单位：元

　　3、对2021年半年度合并现金流量表影响

　　单位：元

　　4、对2021年半年度母公司资产负债表影响

　　单位：元

　　5、对2021年半年度母公司利润表影响

　　单位：元

　　6、对2021年半年度母公司现金流量表影响

　　单位：元

　　（四）2021年第三季度财务报表相关影响

　　1、对2021年三季度合并资产负债表影响

　　单位：元

　　2、对2021年三季度合并利润表影响

　　单位：元

　　3、对2021年三季度合并现金流量表影响

　　单位：元

　　三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　（一）对2020年度财务指标的影响

　　1、每股收益

　　2、加权平均净资产收益率

　　（二）对2021年半年度财务指标的影响

　　1、每股收益

　　2、加权平均净资产收益率

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况，董事会同意本次会计差错更正事项。董事会将督促公司持续加强规范财务核算，切实提高财务信息质量，杜绝类似情况的发生。

　　五、独立董事意见

　　独立董事郝军先生、独立董事刘文新认为：本次会计差错更正表明公司过去采用了隐瞒真实信息的手段，对此表示遗憾，并保留追究相关人员责任的权利。

　　本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规规定，追溯调整过程合法合规。我们同意上述会计差错更正事项。

　　六、监事会意见

　　根据《公司章程》及相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司监事，本着认真、负责的态度，对公司前期会计差错更正事项进行了审议，现发表意见如下：本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩。公司监事会同意上述会计差错更正事项。

　　七、会计师意见

　　公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度会计差错更正出具了《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中审亚太审字[2022]006465号）。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月三十日

　　证券代码：600532       证券简称：未来股份      公告编号：2022-034

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生递交的书面辞职报告，郝军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。刘文新先生因个人原因辞去独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，郝军先生、刘文新先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于郝军先生、刘文新先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，郝军先生仍将继续履行独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职责。刘文新先生仍将继续履行独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　郝军先生、刘文新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对郝军先生、刘文新先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月三十日