北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资基金名称及投资方向：北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“首新金安”或“基金”）重点围绕首钢集团具备优势的先进电工钢材料、铸造高温合金和精密合金以及高性能特钢等金属新材料领域(“金属新材料领域”)进行投资，并适当投资于跟首钢集团产业链相关的其他新材料领域，同时也将结合国内新材料自主可控和国产替代的发展方向，围绕液晶显示材料、OLED材料、半导体材料等新材料领域进行投资。

　　● 交易简要内容：北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元向首新金安进行投资，公司本次出资额占本轮募集完成后首新金安总认缴出资额的2.41%。

　　公司董事孟子扬先生、监事赵维旭先生分别担任北京首元新能投资管理有限公司（首新金安的普通合伙人、执行事务合伙人，以下简称“首元新能”）的董事、董事兼财务总监。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，首元新能构成公司的关联人，公司本次交易涉及与关联人共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易实施已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 相关风险提示

　　1、合伙协议等本次对外投资相关的文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程存在一定的不确定性。

　　2、首新金安的主要投资方式为股权投资、并购方式，投资周期长、流动性低。首新金安拟投资标的的盈利水平受政策法规、行业周期、经济环境以及标的公司经营能力等诸多因素影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。公司作为首新金安的有限合伙人，将以认缴出资额人民币5,000万元为限对基金承担有限责任。公司将密切关注首新金安在经营运作、投资管理及投后管理等方面的相关进展情况，防范和降低投资风险。

　　3、本次投资完成后，公司作为有限合伙人，在首新金安的投资决策委员会中并无席位，不参与基金的投资决策行为，无法控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　（一） 对外投资暨关联交易的基本情况

　　为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握新材料领域的投资机会，优化公司投资结构，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元向首新金安进行投资，公司本次出资额占本轮募集完成后首新金安总认缴出资额的2.41%。具体情况以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。

　　公司董事孟子扬先生、监事赵维旭先生分别担任首元新能的董事、董事兼财务总监。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，首元新能构成公司的关联人，公司本次交易涉及与关联人共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务

　　（三） 决策与审议程序

　　公司于2022年6月29日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事、关联监事已回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人的基本情况

　　（一） 关联关系说明

　　公司董事孟子扬先生、监事赵维旭先生分别担任首元新能的董事、董事兼财务总监。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，首元新能构成公司的关联人，公司本次交易涉及与关联人共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二） 关联人情况说明

　　1、关联人信息

　　（1）企业名称：北京首元新能投资管理有限公司

　　（2）组织形式：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　（3）成立日期：2017年6月7日

　　（4）法定代表人：叶芊

　　（5）注册地址：北京市顺义区顺通路25号5幢245室

　　（6）注册资本：3,000万元人民币

　　（7）经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（8）股权结构：北京首宏投资有限公司持股100%

　　（9）私募基金管理人登记编号：首元新能作为首新金安的私募基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1065201。

　　2、主要财务数据

　　首元新能最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1.19亿元，净资产0.42亿元；2021年度，营业收入2.22亿元，净利润1.52亿元。

　　3、除本次交易外，关联人首元新能与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、投资基金的基本情况

　　（一）首新金安基本信息

　　1、企业名称：北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、组织形式：有限合伙企业

　　3、成立日期：2021年12月25日

　　4、执行事务合伙人：北京首元新能投资管理有限公司

　　5、注册地址：北京市顺义区南法信镇南法信大街118号院天博中心C座8层12室

　　6、认缴出资额：202,004.05万元人民币

　　7、经营范围：私募股权投资基金管理；投资管理；资产管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、私募投资基金备案编号：STS417

　　9、首新金安最近一期的财务情况（未经审计）：目前，首新金安成立尚不足一年，仍处于资金募集阶段。截至2022年3月31日，首新金安总资产为6.47亿元，净资产为6.44亿元。

　　10、首新金安最近12个月内的增资情况：

　　首新金安由普通合伙人首元新能与有限合伙人北京首钢基金有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京首源投资有限公司、天津创吉实业发展有限公司、北京首钢股份有限公司、北京首新万泰管理咨询中心（有限合伙）于2021年12月25日出资成立，成立时认缴出资额为人民币161,600万元，其中首元新能认缴出资1,616万元人民币，占比1.00%。

　　2022年5月10日，首新金安引入北京顺义科技创新集团有限公司为有限合伙人（认缴出资40,000万元），同时首元新能追加认缴出资404.05万元。上述增资完成后，首新金安认缴出资额由161,600万元增加至202,004.05万元人民币，首元新能占比1.00%。

　　（二）公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5,000万元，同时首元新能追加认缴出资50.50万元。本轮募集完成后，首新金安的认缴出资总额将增加至人民币207,054.55万元，各合伙人及其认缴出资情况如下（具体份额及出资比例以最终签署的合伙协议为准）：

　　四、合伙协议的主要内容

　　（一）管理模式及投资决策

　　1、首新金安由普通合伙人担任管理人，提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

　　2、为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设立有投资决策委员会，投资决策委员会设三名委员，投资决策委员会委员由管理人推荐和决定。

　　3、首新金安运营满一个完整会计年度后，应每年召开一次年度会议。

　　（二）投资策略

　　1、通过主要对在境内外注册或运营的非上市企业进行直接或间接的股权或其他投资或从事与投资相关的活动，从而实现合伙企业的资本增值。

　　2、重点围绕首钢集团具备优势的先进电工钢材料、铸造高温合金和精密合金以及高性能特钢等金属新材料领域(“金属新材料领域”)进行投资，并适当投资于跟首钢集团产业链相关的其他新材料领域，同时也将结合国内新材料自主可控和国产替代的发展方向，围绕液晶显示材料、OLED材料、半导体材料等新材料领域进行投资。

　　（三）利益分配方式

　　1、可分配资金的分配原则

　　对项目处置收入、投资运营收入、临时投资收入及其他现金收入进行分配。

　　2、分配方式

　　按照全体合伙人先收回投资本金，之后分配门槛收益，最后进行超额回报分配的原则进行分配。

　　（四）认缴出资情况

　　由执行事务合伙人按照合伙协议的约定及实际需求安排及确认，各合伙人原则上应分三期实缴出资。各合伙人根据合伙协议之约定在收到执行事务合伙人的缴款通知后，按照缴款通知中列明的尚未缴付的认缴出资金额足额缴付。

　　公司将在收到首期缴款通知书后，在缴款期限内足额缴付2,000万元首期出资款。

　　（五）存续期限

　　经营期限为七年，其中前四年为“投资期”，自投资期届满之次日起至三年届满之日为“退出期”；经全体合伙人一致同意可延长投资期、退出期或经营期限，可延期一次，且延期应在一年（含）以内。

　　（六）管理费

　　投资期和退出期内，均按照固定比例支付管理费；延长期（含延长的投资期和/或退出期）、清算期均不支付管理费。

　　（七）生效条款

　　合伙协议于全体合伙人均有效签署之日起生效，至合伙企业注销日且合伙协议所述权利义务均履行完毕后终止。

　　（八）退出方式

　　通过IPO、并购、清算等方式退出。

　　五、关联交易的定价情况

　　本次投资首新金安，本着平等互利的原则，经友好协商，以自有资金形式出资，不会影响公司的正常运营。公司与其他基金合伙人认购价格一致，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，本次关联交易价格公允、合理。

　　六、关联交易的必要性及对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司主要从事液晶材料的研发生产和销售，公司不断优化产业布局，持续强化研发创新，稳步推进液晶材料研发项目的同时，加快对OLED、聚酰亚胺、光刻胶材料的研发进程。公司在做好现有液晶材料主业的同时，将进一步拓展和推动其他材料业务的发展，力争将八亿时空建设成为多产品布局，多行业应用，具有全球影响力的电子材料平台企业。

　　本次公司作为有限合伙人参与对首新金安的投资，有利于借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握新材料领域的投资机会，优化公司投资结构，获取风险投资收益。

　　（二）对公司财务状况及当期业绩的影响

　　本次对首新金安投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计总资产的2.32%。本次投资完成后，公司持有首新金安总认缴资金的2.41%，首新金安不会纳入公司合并报表范围。

　　综合本次投资的金额、投资方向及投资进度，本次投资事项不会对公司现金流造成重大影响，不会影响公司主营业务的正常运行，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

　　七、合作投资的风险分析

　　（一）基金合伙协议等本次对外投资相关的文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程存在一定的不确定性。

　　（二）首新金安的主要投资方式为股权投资、并购方式，投资周期长、流动性低。首新金安拟投资标的的盈利水平受政策法规、行业周期、经济环境以及标的公司经营能力等诸多因素影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。公司作为首新金安的有限合伙人，将以认缴出资额人民币5,000万元为限对基金承担有限责任。公司将密切关注首新金安在经营运作、投资管理及投后管理等方面的相关进展情况，防范和降低投资风险。

　　（三）本次投资完成后，公司作为有限合伙人，在首新金安的投资决策委员会中并无席位，不参与基金的投资决策行为，无法控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

　　八、审议程序

　　（一） 董事会意见

　　公司于2022年6月29日召开的第四届董事会第十六次会议，以8票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事孟子扬先生回避表决。独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易的金额达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2022年6月29日召开的第四届监事会第十四次会议，以2票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联监事赵维旭先生回避表决。

　　监事会对本次对外投资暨关联交易事项发表审核意见如下：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远发展规划，投资风险总体可控，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司主营业务的正常开展。本次对外投资暨关联交易事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

　　（三） 独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：

　　公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元向首新金安进行投资，有利于借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握相关领域投资机会，同时也为公司未来在新材料领域的业务拓展及产业协同做好准备，符合公司长期发展规划。本次关联交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，公司与其他基金合伙人认购价格一致，本事项的审议与决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意本次公司对外投资暨关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构首创证券股份有限公司认为：

　　（一）公司本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事、监事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。本次公司对外投资暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

　　（二）本次关联交易不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

　　十、上网披露的公告附件

　　（一）《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》；

　　（二）《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：688181        证券简称：八亿时空        公告编号：2022-031

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年7月18日14点00分

　　召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月18日

　　至2022年7月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年7月15日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京市防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院

　　电话：010-69762688

　　传真：010-69760560

　　邮箱：byzq@bayi.com.cn

　　联系人：薛秀媛

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-029

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于对外投资暨开展新业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：年产3000吨六氟磷酸锂项目（以下简称“本项目”或“项目”）

　　● 资金来源及方式：本项目由北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“八亿时空”）的全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）实施建设，预计总投资约28,000万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司自有资金及自筹资金。

　　● 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 相关风险提示：

　　本项目实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素。

　　1、市场风险

　　面对市场容量的限制和产品更新的要求，如果未来公司销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，则公司未来能否顺利导入市场销售存在一定不确定性。

　　2、管理风险

　　本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的挑战。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不利等情况，导致公司面临业务规模扩大引致的管理风险，影响公司业务的进一步发展壮大。

　　3、财务风险

　　鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　4、技术及生产风险

　　随着新能源汽车和储能行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生变化，从而导致对锂电池电解液的市场需求发生改变。项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术难度、成果成熟度、技术的更新换代速度、生产设备的迭代和专业技术人才的能力。可能存在项目投产后达不到设计能力，质量难以满足客户需要，设备运转及配套存在问题等风险。

　　5、项目进程及效益不达预期的风险

　　（1）项目在建设过程中，宏观政策变化、市场变化和技术进步等方面因素可能使得项目实施进度及效益不达预期。若投产后市场情况发生不可预见的变化，或公司不能有效开拓新市场，将存在项目不能如期实现效益的风险。同时，新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现下降。

　　（2）项目实施过程中尚需办理项目备案、环评、规划、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　一、对外投资暨开展新业务基本情况

　　（一）项目概述

　　随着新能源汽车和储能行业的高速发展，作为产业链的一环，锂离子电池电解液也将迎来黄金发展期，行业将迎来快速扩张时代。为逐步开拓在锂电材料方面的产能布局，持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，确保公司整体战略目标的实现，公司拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。预计总投资约28,000万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司自有资金及自筹资金。

　　公司于2022年6月29日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　（二）项目基本情况

　　项目名称：年产3000吨六氟磷酸锂项目

　　项目实施主体：浙江八亿时空先进材料有限公司

　　项目建设用地：杭州湾上虞经济技术开发区进港公路与振兴大道交汇处

　　开展内容及规模：公司新建年产3000吨六氟磷酸锂项目，同时配套生产相应的电解质基础材料氟化锂600t/a，新建生产厂房，以及与之配套的酸碱罐区、仓库、冷冻站、公用工程楼等辅助工程设施。

　　项目建设周期：本项目建设周期为1.5年，最终以实际建设情况为准。

　　项目投资估算：本项目总投资28,000万元，其中固定资产投资18,000万元，铺底流动资金10,000万元。具体建设内容及具体投资概算详见下表：

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

　　公司将严格管控各项成本开支，具体以未来实际结算为准。

　　（三）新业务的行业情况

　　近年来，我国新能源汽车和电化学储能产业高速增长。在下游需求快速提升的背景下，作为产业链的一环，锂离子电池电解液行业迎来高速发展机遇，而作为锂电池电解液核心材料的六氟磷酸锂的需求量也持续增长。根据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2022年）》，预计到2025年全球锂离子电池电解液需求量将达到216.3万吨，2030年电解液需求量将达到548.5万吨，其中85%以上的需求量将由中国企业来满足。

　　六氟磷酸锂是锂离子电池四大组成（正极、负极、隔膜、电解液）之一电解液的关键材料。锂电池电解液一般由电解质锂盐、有机溶剂和添加剂组成，六氟磷酸锂在常用有机溶剂中具有适中的离子迁移数、适中的解离常数、较好的抗氧化性能和良好的铝箔钝化能力，又能与各种正负极材料匹配，综合考虑性能、安全性和成本，六氟磷酸锂是目前商业化应用最广泛的电解液溶质，为商业化锂电池的首选电解质。主要应用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池。

　　在需求超预期，供给增量有限，叠加锂价快速上涨的多重因素推动下，国内六氟磷酸锂价格持续上涨，产业盈利能力大幅提升。六氟磷酸锂项目的建设符合国家现行产业政策，是目前国家优先鼓励的项目，也是公司结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家战略需求和公司战略方向。

　　（四）新业务的管理情况

　　新业务由公司全资子公司浙江八亿时空独立实施，在浙江上虞厂区内开展，利用浙江上虞厂区现有的管理体系、基础设施等，且浙江八亿时空已被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

　　二、开展新业务的合理性及必要性分析

　　（一）公司开展新业务的背景及合理性

　　随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高，世界各国对相关行业的扶持力度也不断加大。就中国而言，为加强锂电行业管理，引导产业转型升级，大力培育战略性新兴产业，推动锂离子电池产业健康发展，政府陆续出台了多项支持政策，主要集中在下游动力电池、储能电池应用领域，引导和支持新能源汽车产业链、电化学储能和电池材料技术的健康发展。

　　公司紧紧围绕国家碳达峰碳中和战略，结合上虞经开区现有配套优势，紧跟市场动向，把握市场先机，打造新能源材料产业。为确保公司整体战略目标的实现，公司将加大该领域的投资，逐步开拓在锂电材料方面的产能布局，持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，为公司未来长远发展、高质量发展奠定更加坚实的基础。

　　本次新业务的开展具有一定的技术优势。本项目六氟磷酸锂的生产拟采用氟化氢溶剂法，对传统五氯化磷（PCl5）法工艺进行了动态结晶、反应纯化等工艺改进，产品质量符合市场的要求。同时，由于主要原料PCl5可从市场直接采购，工艺路线短，操作和生产管理相对简单，提高了产品质量的稳定性。该生产技术先进，兼具安全性、环保性和经济性，处于国内先进水平。

　　本次新业务的开展具有一定的研发优势。公司建有北京市重点实验室和上海张江高科研发中心，拥有先进的研发设备与高端的技术团队配置，研发力量雄厚。同时，在锂电新材料、电子新材料研发方面，公司专门设立了新材料分析及应用重点实验室，配备有先进的研发和测试设备，拥有优秀的研发、生产管理人员和技术优良的技工队伍。

　　本次新业务的开展具有资源配套优势。项目所需的高纯氟化氢、电池级碳酸锂、五氯化磷等主要原料可由省内外厂商供应，蒸汽、工业上水、污水、氮气等公用工程均由上虞经开区实现配套。此外，上虞经开区所在的杭州湾两岸，是浙江省新能源汽车重要的产业带，所覆盖的长三角更是具有汽车产业集群优势。

　　综上，本项目的建设符合国家现行产业政策，是目前国家优先鼓励的项目，且有助于八亿时空不断提高综合竞争力。

　　（二）公司的准备情况

　　公司经过十几年的努力，在液晶材料领域积累了丰厚的经验，也占领了重要的客户和市场。公司在液晶材料领域的优势如何进一步发挥，以及如何将其优势延伸发展到其他业务领域，这将在公司的未来发展中至关重要。

　　公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技术储备、市场拓展、资金安排等方面有所布局和筹划，新业务可以充分利用公司现有的技术、产品和管理的资源优势，快速实现量产，形成销售。

　　人才储备：公司拥有优秀的研发、生产管理人员和技术优良的技工队伍，熟悉国内外最新新能源材料锂电技术及行业发展动态，吸引了世界一流锂电材料领域科技人才参与技术平台搭建与产业化研发，并与中国科学院、清华大学、北京大学、北京化工大学、北京科技大学等国内多所知名院校及国外公司建立了长期科研与项目合作关系。

　　技术储备：长期以来，公司在化学合成及产业化方面积累了丰富的经验，并根据六氟磷酸锂的产业化特点，组建了有经验、有技术的专业团队和研发队伍。在现有的各类公开技术路线的基础上，公司技术团队进一步调整和优化工艺，利用公司多年在技术创新和质量管理等方面的丰富经验，加快项目投产。

　　市场拓展：基于市场调查分析，公司选址在上虞经开区，建设年产3000吨六氟磷酸锂项目，厂区离宁波港、上海港距离较近，交通便利，原材料和产品进出口方便。目前杭州湾两岸还没有该类项目，而周边已有一些电解液工厂，便于用户衔接和客户服务。

　　资金安排：新业务的投资金额为28,000万元，资金全部来源于公司的自有资金及自筹资金，公司将按项目进度通过向浙江八亿时空增资及/或借款方式逐步投放。

　　（三）专项核查意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟通过全资子公司浙江八亿时空投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目，有助于推进公司战略规划的实施，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意本次关于全资子公司投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司通过全资子公司浙江八亿时空投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目，符合公司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　综上，监事会同意《关于全资子公司投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》。

　　三、对上市公司的影响

　　（一）对生产经营的影响

　　本次开展新业务是基于公司长期发展的战略规划，有助于进一步优化公司业务结构，有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，确保公司整体战略目标的实现。新业务的开展不会对公司现有业务产生不利影响。

　　（二）对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司目前资产负债率较低，现金流较充裕。本次新业务的开展短期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，符合公司发展战略，对公司长远发展具有重要意义。

　　（三）本次对外投资暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的情形

　　四、开展新业务的风险分析及应对措施

　　1、市场风险

　　面对市场容量的限制和产品更新的要求，如果未来公司销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，则公司未来能否顺利导入市场销售存在一定不确定性。

　　公司将及时捕捉国际国内行业动态，不断开发新品种、新规格，力求以新项目扩大市场容量及时适应市场需求，重点提高产品档次，占领市场。制定全面的市场营销策略，提供优质的销售配套服务，稳定已有的客户，争取发展更多的新客户，提高市场占有率。

　　2、管理风险

　　本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的挑战。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不利等情况，导致公司面临业务规模扩大引致的管理风险，影响公司业务的进一步发展壮大。

　　公司将积极吸引人才，留住人才，加快机制及科技创新，建立健全各项规章制度，制定严格的成本控制措施和责任制。切实实行节能降耗，严格控制各项开支，努力提高经济效益，最大化避免公司因业务规模扩大引致的管理风险。

　　3、财务风险

　　鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　4、技术及生产风险

　　随着新能源汽车和储能行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生变化，从而导致对锂电池电解液的市场需求发生改变。项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术难度、成果成熟度、技术的更新换代速度、生产设备的迭代和专业技术人才的能力。可能存在项目投产后达不到设计能力，质量难以满足客户需要，设备运转及配套存在问题等风险。

　　公司将制定相应的研发经费管理办法与人员考核办法，对新技术新产品的研发给予相应的支持和奖励。同时，通过对新招聘技术人员进行定期培训以及对有成就员工进行奖励等措施减少人才的流失。

　　5、项目进程及效益不达预期的风险

　　（1）项目在建设过程中，宏观政策变化、市场变化和技术进步等方面因素可能使得项目实施进度及效益不达预期。若投产后市场情况发生不可预见的变化，或公司不能有效开拓新市场，导致项目未能如期实现效益，新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现下降。

　　（2）项目实施过程中尚需办理项目备案、环评、规划、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　公司将加强技术研发，扩展对外技术交流，提高对市场变化的敏感度和判断力，及时进行调整，以避免出现重大损失。

　　五、上网公告附件

　　《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-030

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年6月29日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、 监事会会议表决情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　公司监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远发展规划，投资风险总体可控，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司主营业务的正常开展。本次对外投资暨关联交易事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事赵维旭先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（二）审议通过《关于全资子公司投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》

　　公司监事会认为：公司通过全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目，符合公司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-029）。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2022年6月30日