上海韦尔半导体股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：603501       证券简称：韦尔股份       公告编号：2022-072

　　转债代码：113616       转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

　　2022年6月30日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　根据2021年年度股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员为虞仁荣先生、Hongli Yang先生、吕大龙先生、纪刚先生、贾渊先生、陈智斌先生、吴行军先生、胡仁昱先生、朱黎庭先生；其中虞仁荣先生为董事长，吴行军先生、胡仁昱先生、朱黎庭先生为独立董事。

　　公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：

　　1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：董事虞仁荣先生；

　　2、审计和关联交易控制委员会成员：董事纪刚先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事胡仁昱先生；

　　3、提名委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事吴行军先生；

　　4、薪酬与考核委员会：董事贾渊先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

　　二、第六届监事会组成情况

　　根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第六届监事会第一次会议的选举结果，公司第六届监事会成员为韩杰先生、褚俊先生、孙晓薇女士；其中韩杰先生为职工代表监事、监事会主席。

　　三、聘任公司总经理、副总经理及财务总监的情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司第六届董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，聘任纪刚先生为公司副总经理，聘任贾渊先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。

　　王崧先生、纪刚先生、贾渊先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

　　四、聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司第六届董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，聘任周舒扬女士为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

　　任冰女士、周舒扬女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2022-070

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权授予激励对象人数：由原2,349人调整为2,305人

　　● 股票期权授予数量：由原15,000,000份调整为14,974,900份

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公司于2022年6月30日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、2022年股票期权激励计划基本情况

　　1、2022年4月28日，公司召开第五届董事会第五十七次会议、第五届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、公司自2022年4月29日起在公司内部网站对上述激励对象的姓名与职务进行公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。公司监事会于上海证券交易所网站披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

　　3、2022年5月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议过了《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司于同日在上海证券交易所网站披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-055）。

　　4、2022年5月16日，公司召开第五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第五十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》相关议案，关联董事对上述议案回避了表决，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　5、2022年6月30日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》，关联董事对上述议案回避了表决，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　二、关于调整股票期权授予激励对象名单及数量的说明

　　鉴于公司《2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司拟对本次股票期权激励对象名单进行调整。

　　本次调整后，公司《激励计划》中股票期权拟授予的激励对象由2,349人调整为2,305人，授予的股票期权数量由15,000,000份调整为14,974,900份。本次调整后的激励对象属于经公司2022年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。

　　三、公司激励计划中股票期权激励对象及数量调整对公司的影响

　　本次激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会核查意见

　　公司监事会认为：鉴于《激励计划》中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会对本次股票期权激励对象名单进行调整。经核查，本次调整后，公司本次激励计划中股票期权授予的激励对象由2,349人调整为2,305人，授予的股票期权数量由15,000,000份调整为14,974,900份。上述调整后授予股票期权的激励对象属于经公司2022年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围；激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》等文件规定的激励对象条件；不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：董事会本次对激励对象名单的调整符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。本次拟被授予股票期权的激励对象属于经公司2022年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。本次拟被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2022-071

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、2019年股票期权激励计划的基本情况

　　1、2019年9月2日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2019年9月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司于同日在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2020年3月4日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意公司以2020年3月4日为预留股票期权授予日向符合授予条件的157名激励对象授予2,357,732份股票期权。公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　4、2020年4月2日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划预留期权授予对象名单及授予数量的议案》，同意调整股权激励计划预留部分授予对象人数及授予数量，调整后本次股票期权预留授予的激励对象由157人调整为153人，授予期权数量由2,357,732份调整为2,353,374份。独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　5、2020年4月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜。

　　6、2021年3月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销部分公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案。鉴于公司2019年年度权益分派已实施完毕，同意将本次激励计划预留授予已获授但尚未行权的股票期权的行权价格由164.65元/股调整为164.58元/股；因公司2019年股票期权激励计划中原确定的6名激励对象因离职不再符合激励条件，同意将上述6名激励对象已获授但尚未行权的150,100份股票期权由公司注销；且公司认为2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权相关的行权事宜。公司独立董事对本次股票期权的相关事项发表了独立意见。

　　7、2022年3月30日，公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期采用自主行权方式行权的议等相关议案》，2019年股票期权激励计划中预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，公司同意为符合第二个行权期行权条件的143名激励对象办理651,555份股票期权相关行权事宜。公司独立董事对2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的相关事项发表了独立意见。

　　8、2022年6月30日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的议案》，根据《2019年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权的第一个行权期已届满，董事会同意公司对12名激励对象持有已到期未行权的42,851份股票期权进行注销。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

　　《激励计划》规定“激励对象必须在各期期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权，当期额度内期权由公司注销；若符合行权条件，但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。”

　　截至2022年4月21日，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已届满，公司拟对12名激励对象持有的已到期未行权的42,851份股票期权进行注销。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　四、监事会核查意见

　　公司监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等的相关规定，公司监事会同意公司注销12名激励对象持有的已到期未行权的42,851份股票期权。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟注销2019年股票期权激励计划预留授予中已到期未行权的股票期权，符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规；本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司对12名激励对象持有已到期但未行权的42,851份股票期权进行注销。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市天元律师事务所出具了如下法律意见：公司本次注销部分股票期权已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2022-073

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年6月30日以现场及通讯方式召开，会议于2022年6月25日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

　　《2022年股票期权激励计划》已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权授予的激励对象由2,349人调整为2,305人，授予的股票期权数量由15,000,000份调整为14,974,900份。

　　关联董事Hongli Yang先生、纪刚先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2022-070）。

　　（二）审议通过《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的议案》

　　根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已届满，董事会同意公司对12名激励对象持有的已到期未行权的42,851份股票期权进行注销。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-071）。

　　（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举虞仁荣先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略发展委员会、审计和关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意第六届董事会专门委员会任职如下：

　　1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：董事虞仁荣先生；

　　2、审计和关联交易控制委员会成员：董事纪刚先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事胡仁昱先生；

　　3、提名委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事吴行军先生；

　　4、薪酬与考核委员会：董事贾渊先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任纪刚先生为公司副总经理，聘任贾渊先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任周舒扬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2022-074

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年6月30日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年6月25日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

　　公司监事会认为：鉴于《2022年股票期权激励计划》中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会对本次激励对象名单进行调整。经核查，本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由2,349人调整为2,305人，授予的股票期权数量由15,000,000份调整为14,974,900份。上述调整后授予股票期权激励对象属于经公司2022年第二次临时股东大会批准的《2022年股票期权激励计划》中规定的激励对象范围；激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2022年股票期权激励计划》等文件规定的激励对象条件；不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2022-070）。

　　（二）审议通过《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的议案》

　　公司监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权，符合《管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划》等的相关规定，公司监事会同意公司注销12名激励对象已到期未行权的42,851份股票期权。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-071）。

　　（三）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举韩杰先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2022-075

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司关于

　　控股股东一致行动人部分股权质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人绍兴韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴韦豪”）持有公司股份80,839,009股，占公司目前总股本的9.22%；本次质押后，绍兴韦豪累计质押股份为30,360,000股，占其持股比例的37.56%。

　　● 公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣先生共计持有公司股份347,094,009股，占公司目前总股本的39.58%；本次质押后，虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份137,690,000股，占其持有公司股份总数的39.67%，占公司目前总股本的15.70%。

　　一、本次股份质押的情况

　　公司于2022年6月30日接到控股股东一致行动人绍兴韦豪的通知，获悉其将持有的本公司部分股份质押给平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“质权人”），具体事项如下：

　　（一）本次股份质押的基本情况

　　（二）绍兴韦豪本次质押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　（三）股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押的情况

　　（一）控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量7,403.00万股，占其所持股份比例21.33%，占公司目前总股本比例为8.44%，对应融资余额为380,590.00万元；

　　控股股东及其一致行动人将于未来一年内到期（不含前述将于未来半年内到期部分）的质押股份数量为1,080.00万股，占其所持股份比例3.11%，占公司目前总股本比例为1.23%，对应融资余额为60,000.00万元。

　　控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

　　（二）控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　（三）本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。

　　控股股东及其一致行动人的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内；本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日