闻泰科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技     公告编号：2022-045

　　转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长张学政先生因公务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：2021年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《2021年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：独立董事2021年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于审核公司董事、监事2021年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于2022年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-4、议案17为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：刘鑫、卜祯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事、高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师视频见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 闻泰科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 关于闻泰科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　闻泰科技股份有限公司

　　2022年7月1日