南京康尼机电股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603111            证券简称：康尼机电       公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事韩冰、聂邦军因工作原因未能出席，独立董事卢光霖、张洪发因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘建新因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第五届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的十四项议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的1/2以上通过。

　　关于上述议案的详细内容，请参见公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知》及于2022年6月21日公布的会议资料。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：谭四军、边志星

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　2022年7月1日

　　证券代码：603111           证券简称：康尼机电         公告编号：2022-019

　　南京康尼机电股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司名誉董事长、董事金元贵先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈巍因工作原因委托董事聂邦军出席并代为表决。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

　　一、选举陈颖奇先生为公司董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。

　　根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。

　　董事会战略发展委员会：陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、陈巍先生、王维胜先生（独立董事），并由陈颖奇先生担任主任委员

　　董事会薪酬与考核委员会：彭纪生先生（独立董事）、潘华先生（独立董事）、高文明先生，并由彭纪生先生担任主任委员；

　　董事会提名委员会委员：王维胜先生（独立董事）、潘华先生（独立董事）、高文明先生，并由王维胜先生担任主任委员；

　　董事会审计委员会：潘华先生（独立董事）、彭纪生先生（独立董事）、刘文平先生，并由潘华先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生兼任公司总裁，任期三年，自2022年6月30日至2025年6月29日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事长助理的议案》

　　根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈磊先生为公司董事长助理（高级管理人员，代行董事会秘书职责），任期三年，自2022年6月30日至2025年6月29日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。

　　根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生、徐官南先生、徐庆先生、王亚东先生、唐卫华先生、胡国民先生为公司副总裁；聘任顾美华女士为公司财务总监兼任总裁助理；聘任毕光明先生为公司总裁助理。

　　任期三年，自2022年6月30日至2025年6月29日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月一日

　　证券代码：603111         证券简称：康尼机电         公告编号：2022-020

　　南京康尼机电股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司职工代表监事张金雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

　　经选举，朱卫东先生当选为公司第五届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　监事会

　　二二二年七月一日