上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2022-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第九次会议通知和材料。会议于2022年6月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于同意公司筹划发行股份购买资产事项并申请停牌的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；3票回避。

　　卢敏放先生、张平先生、蒯玉龙先生系关联董事，已对本议案回避表决。

　　同意公司筹划以发行股份方式购买吉林省广泽乳品科技有限公司42.88%股权事项并向上海证券交易所申请公司股票自2022年7月1日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告》（公告编号：2022-060）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2022-060

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于筹划发行股份购买资产事项停牌的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、停牌事由和工作安排

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）42.88%股权，本次交易构成关联交易。

　　鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2022年7月1日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

　　停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

　　二、本次发行股份购买资产的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次交易标的为吉林科技42.88%股权，吉林科技为公司控股子公司，本次交易前，公司持有吉林科技57.12%股权，本次交易完成后，吉林科技将成为公司全资子公司。吉林科技基本情况如下：

　　公司名称：吉林省广泽乳品科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91220101MA0Y375M5Q

　　法定代表人：任松

　　成立日期：2015年11月2日

　　注册资本：49,019.6078万元人民币

　　住所：吉林省长春市高新开发区长德路2333号

　　经营范围：乳制品研发及其进出口贸易；乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）。

　　（二）交易对方的基本情况

　　截至目前，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）持有吉林科技42.88%股权。内蒙蒙牛为公司控股股东，其基本情况如下：

　　公司名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　统一社会信用代码：91150100701465425Y

　　法定代表人：卢敏放

　　成立日期：1999年8月18日

　　注册资本：150,429.087万元人民币

　　住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

　　经营范围：许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果制品。

　　（三）交易方式

　　拟由公司通过发行股份的方式购买吉林科技42.88%股权。

　　三、本次交易的意向性文件

　　2022年6月30日，公司收到控股股东内蒙蒙牛出具的《关于筹划发行股份购买资产事项的告知函》（以下简称“《告知函》”），确认本次交易初步方案为公司以发行股份方式购买吉林科技42.88%股权。

　　上述《告知函》为本次交易的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

　　四、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　停牌期间，公司将根据本次筹划事项进展情况，严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的公告为准。

　　五、备查文件

　　（一）上市公司重大资产重组预案基本情况表；

　　（二）经董事长签字并加盖公司章的停牌申请；

　　（三）内蒙蒙牛出具的《关于筹划发行股份购买资产事项的告知函》；

　　（四）内蒙蒙牛出具的《关于不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的情形的说明》。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月30日