中富通集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编码：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议通知情况

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日和2021年6月17日在中国证监会指定信息披露网站分别刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-056）和《关于2021年度股东大会增加临时提案暨2021年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-060）。

　　2、召开和出席情况

　　（1）公司2021年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月30日9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于2022年6月30日（星期四）下午15：00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。

　　（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份99,853,661股，占公司有表决权股份总数的44.1303%，其中：

　　①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份99,850,661股，占公司有表决权股份总数的44.1290%；

　　②网络投票的股东共计2人，代表公司有表决权的股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：

　　1、《公司2021年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　2、《公司2021年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　3、《公司2021年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　4、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　5、《公司2021年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　7、《关于增加公司经营范围的议案》；

　　总表决情况：

　　同意99,853,661股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,887,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意99,853,661股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,887,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　10、《关于公司2022年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意99,851,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,885,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9660%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　11、《关于公司2022年度向相关金融机构申请授信额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意99,853,661股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,887,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意99,853,661股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,887,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　13.1、选举许海峰先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意99,850,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%。许海峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　13.2、选举柯宏晖先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意99,850,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%。柯宏辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.中富通集团股份有限公司2021年度股东大会会议决议；

　　2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年7月1日