广西桂东电力股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临2022-047

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开的第八届董事会第十六次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营管理的需要，由公司总裁及公司董事会提名委员会提名、审核，公司董事会同意聘任谢建恒先生、王美敬先生（两人简历附后）为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

　　1、公司董事会拟聘任的副总裁谢建恒先生、王美敬先生任职资格合法。经审阅他们个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

　　2、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3、经了解，谢建恒先生、王美敬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　附件：简历

　　谢建恒，男，1978年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。广西大学电气工程学院电力系统及其自动化专业毕业。最近五年曾任广西广投乾丰售电有限责任公司总经理助理、投资发展部主任，广西广投桂中工业电网有限责任公司筹备组副组长，挂任贺州市桂源水利电业有限公司副总经理,广西投资集团来宾发电有限公司副总经理。

　　目前谢建恒先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　王美敬，男，1980年2月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师、一级建造师。四川大学水力学及河流动力学专业硕士研究生、博士研究生。最近五年曾任华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司二级职员，华能派墨农村公路建设指挥部主任工程师，华能林芝水电工程筹建处主任工程师，中国华能集团公司专责。

　　目前王美敬先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：600310         证券简称：桂东电力       公告编号：临2022-048

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819         债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于公司副总裁请求辞去职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月30日收到公司副总裁黄庆东先生递交的请求辞去职务的申请，具体情况如下：

　　公司副总裁黄庆东先生因工作变动到广西正润发展集团有限公司任职原因，请求辞去公司副总裁职务，并将陆续辞去兼任下属子公司的相关职务，其请求辞去副总裁职务申请自送达董事会之日起生效。

　　黄庆东先生辞去副总裁职务不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会对黄庆东先生任副总裁期间勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2022-049

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司关于为控股

　　子公司广西永盛提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计1亿元；截至本公告披露日，公司实际为广西永盛提供的担保余额为4.94亿元。

　　●被担保人未提供反担保。被担保人另一股东广西广投石化有限公司按其持股比例对广西永盛提供流动性支持函。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议、2022年4月27日召开的2021年年度股东大会均审议通过了《关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案》，同意公司为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度或融资租赁等融资业务提供不超过9亿元人民币的连带责任担保（详见2022年3月31日、4月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。截至本公告日，公司为广西永盛提供的担保余额为4.94亿元。

　　近日，公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司的分公司广西永盛石油化工有限公司销售分公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“光大银行南宁分行”）签订《中国光大银行电子银行承兑汇票承兑协议》，开具银行承兑汇票，净融资金额为1亿元。根据公司与光大银行南宁分行签订的《战略客户授信额度使用授权委托书》，公司为上述银行承兑汇票合计1亿元提供连带责任担保。

　　上述担保金额在公司2021年年度股东大会同意的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：广西永盛石油化工有限公司

　　成立日期：1995年6月14日

　　法定代表人：利聪

　　注册资本: 65,000万

　　住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室

　　经营范围：成品油仓储，货物进出口，化工产品销售，煤炭及制品销售，石油制品销售等。

　　公司持有广西永盛51%股权，为广西永盛控股股东，广西广投石化有限公司持有广西永盛49%股权。

　　（二）被担保人广西永盛最近一年一期主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　三、担保事项说明

　　（一）担保性质：保证担保

　　（二）本次担保是否有反担保：无

　　（三）被担保人另一股东广西广投石化有限公司按其持股比例对广西永盛提供流动性支持函。

　　四、《战略客户授信额度使用授权委托书》的主要内容

　　2022年3月，公司与光大银行南宁分行签署了《综合授信协议》,光大银行南宁分行同意按照《综合授信协议》的条款和条件向公司提供授信额度。2022年6月，公司授权下属公司广西永盛石油化工有限公司销售分公司使用人民币叁亿元整：

　　1.以下属公司自身的名义使用授信额度；

　　2.与光大银行南宁分行具体办理使用授信额度的相关具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款合同》或类似文件（以下称“《贷款合同》”）以及相关的其他文件。

　　对于上述授权，公司在此确认并同意：

　　（1）下属公司在本授权委托书有效期内根据本授权委托书的授权以其自身名义与银行签订的相关《贷款合同》构成对授信额度的合法有效使用，公司在此承诺将督促下属公司履行其在《贷款合同》项下的各项承诺和还款义务，并承诺对下属公司在相关《贷款合同》项下对银行所负的全部债务承担连带偿还义务。

　　（2）如果下属公司未能按照相关《贷款合同》项下的约定履行还款义务，银行无需首先向下属公司提起任何诉讼、仲裁或者采取其他任何措施向下属公司实现债权，即可直接要求公司偿还下属公司在《贷款合同》项下对银行的债务。银行有权从公司在银行开立的任何账户中扣划相应款项抵偿下属公司对银行所负的债务，如扣划款项不足清偿下属公司对银行所负的债务，银行可采取《贷款合同》中约定的以及法律许可的其他任何手段向公司追偿，直至公司偿清《贷款合同》项下所有债务为止。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为37.76亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的120.26%，其中实际发生的对外担保余额为24.82亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的79.05%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为37.50亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的119.42%，其中实际发生的对外担保余额为24.56亿元，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的78.21%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2022年6月30日