合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于6月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》

　　公司全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司为提高核心竞争力，改善企业产品结构单一、产能不足的现状，根据自身发展规划需求及合肥市政府关于化工企业“退城入园”的要求，拟投资36,564.76万元在合肥循环经济示范园新建“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”。

　　内容详见7月1日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于制定<合肥丰乐种业股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定制定本制度。

　　内容详见7月1日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年7月19日下午2：30召开2022年第三次临时股东大会，股东大会通知见7月1日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2022-047

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于全资子公司丰乐香料投资

　　建设年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等

　　系列天然香料及合成香料项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　1、安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）系合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为提高丰乐香料核心竞争力，改善企业产品结构单一、产能不足的现状，根据其自身发展规划的需求及合肥市政府关于化工企业“退城入园”的要求，丰乐香料拟投资36,564.76万元在合肥循环经济示范园新建“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”。

　　2、公司于2022年6月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》，本次投资已经合肥市国资委主任办公会审核通过，已获得合肥市发改委正式立项备案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1、名称：安徽丰乐香料有限责任公司

　　2、成立时间：1997年12月

　　3、法人代表：金劲松

　　4、注册资金：4,500万元

　　5、住所：安徽省合肥市高新区天湖路1号

　　6、经营范围：香精、香料、原料药（薄荷脑、薄荷素油）、卫生用品类（抗抑菌剂）、护肤类化妆品、化工产品（除危化品）生产、加工、销售（在许可证有效期内经营）；农产品、袋装种子、粮油、棉花、日化品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　丰乐香料是一家集香料研发、加工、贸易为一体的企业，拥有药品、食品添加剂、化妆品生产资质，通过美国FDA、中国GMP、ISO22000、ISO9001、ISO14001、HALAL等多种认证。

　　7、 现有产能情况

　　丰乐香料拥有天然薄荷脑、薄荷素油、椒样薄荷油、留兰香油等天然香料生产线及凉味剂系列合成香料生产线，年产能2500吨。

　　8、经营情况

　　丰乐香料最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　9、丰乐香料为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、丰乐香料不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称: 年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目

　　2、项目投资总额:人民币36,564.76万元，其中项目建设投资（不含建设期利息）30,655.86万元，流动资金4,988.90万元。

　　3、建设地点及土地情况:合肥循环经济示范园，项目用地约87亩（以实际测量为准），项目地块按国家规定通过招拍挂方式取得。

　　4、建设内容：本项目拟建设天然香料及合成香料生产线共8条14个产品，合计年产5000吨，分别为年产3000吨薄荷脑生产线；年产700吨薄荷素油、100吨椒样薄荷油、100吨留兰香油、100吨薄荷酮生产线；年产225吨WS-23、25吨WS-27生产线；年产200吨WS-3、60吨WS-5、40吨WS-12生产线；年产50吨乳酸薄荷酯生产线；年产50吨香兰醇丁醚生产线；年产50吨西瓜酮生产线；年产300吨苹果酯生产线。具体内容包括合成车间、天然生产车间、综合库、危库、危废间、综合楼、动力中心、中控室、公辅工程等配套工程和附属设施，项目建筑物面积约为36270.91m2，另外规划有堆场及操作场，管廊、管线等构筑物，容积率0.91。

　　5、项目技术来源：丰乐香料建有省级企业技术中心，并与中国科技大学、上海香料研究所、南开大学等多家科研院所建立了战略合作伙伴关系。上述14个产品中天然薄荷脑、薄荷素油、薄荷酮、椒样薄荷油、留兰香油、WS-23这6个产品在丰乐香料已生产经营多年，拥有国内领先水平的加工、检测设备及工艺水平、检验检测能力，具有成熟的生产技术优势；乳酸薄荷酯为丰乐香料自研产品；另7个引进产品来自长期合作的科研院所，工艺技术成熟。

　　6、项目建设前景

　　中国是传统的薄荷产品生产大国，2020年我国香精香料市场规模达460亿元，2010-2020年年均增长率12.9%。随着人们生活水平和消费理念的提升，以薄荷脑、薄荷素油等为代表的天然薄荷系列凉味剂需求量逐年提升，具有广阔的发展前景；以WS-23、WS-3等为代表的合成凉味剂产品需求量增长强劲，在食品、日化、烟草等行业得到广泛使用；以香兰醇丁醚、苹果酯、西瓜酮为代表的化妆品用香精香料，随着化妆品行业的发展，有较大的市场空间。

　　丰乐香料围绕“成为全球清凉原料和高端香化原料专业供应商”的愿景，在凉味剂和高端香化原料领域进行产品布局，拥有药品、中药提取物、食品添加剂生产资质，在国内薄荷脑生产企业中具有资质全、产品规格多的优势，公司产品以质量稳定、香气纯正受到客户亲睐，销往全球30多个国家和地区。

　　7、项目效益测算

　　项目建成达产后，预计年销售收入超10亿元，税后投资回收期预计为6.5年（不含建设期）。

　　8、建设周期: 18个月（自开工之日起至具备试生产条件）

　　9、资金来源：公司根据项目进度和资金需求筹集资金，包括但不限于公司自有资金、银行贷款等方式。

　　四、项目投资建设对公司的影响

　　1、项目的实施有利于丰乐香料扩大产能。丰乐香料目前厂区位于合肥市高新区老城区，占地面积38亩，土地存量空间有限，限制了企业发展，主营产品为天然薄荷脑、薄荷素油，产品结构单一，其合成凉味剂WS-23等毛利较高产品虽在市场上供不应求，但因生产线无法扩产，丰乐香料储备的如WS-3、WS-5、WS-27、WS-12凉味剂等均无法产业化。项目实施后，可扩大产能，提高企业的盈利能力。

　　2、项目的实施有利于丰乐香料解决环保压力。因厂区距离居民区较近，环保压力一直较大。近年来，丰乐香料持续开展环保治理，取得较大成效，但随着周边土地日益开发，环保形式日趋严峻，一直无法得到根本解决。

　　3、项目的实施有利于丰乐香料增加新产能和新品种，实现天然、合成产品的系列化和多元化，可实现产业结构优化，解决长期以来存在的产品结构单一问题，公司规模和实力将得到提升，进一步巩固行业地位，实现企业的长期、可持续发展。

　　五、项目风险和应对措施

　　1、政策变化风险。项目可能面临宏观经济、行业政策、国家环保部门等监管要求的变化。

　　应对措施：丰乐香料将积极关注政策和市场变化情况，对项目做出调整，确保项目建设满足最新相关政策和规范要求。

　　2、 项目建设风险。项目管理和组织实施是项目能否顺利如期完成的关键。

　　应对措施：公司将组建具有丰富项目管理和实施经验的管理团队作为项目组成员确保项目建设的顺利进行。

　　3、项目运营风险。项目建成投产后，丰乐香料生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、生产运营能力提出更高的要求。

　　应对措施：丰乐香料经历二十多年的发展积累了丰富的产业运作经验，在项目建设期间将做好相应的人才储备，进一步加强团队建设，提升管理水平。

　　4、项目未达预期收益风险。项目建成投产后存在市场需求变化、原材料及产品价格波动等不确定因素，可能导致经营目标未达预期风险。

　　应对措施：随时关注香料市场变化，加强成本管理，准确把握市场节奏。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、《安徽丰乐香料有限责任公司年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目可行性研究报告》；

　　3、政府相关批复性文件。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：000713       证券简称：丰乐种业        公告编号：2022-048

　　合肥丰乐种业股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年7月19日召开公司2022年第三次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　公司于2022年6月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年7月19日下午14:30 。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式 ：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年7月13日。

　　7.出席对象 ：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　2.上述议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年7月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2022年7月18日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2022年7月14日—7月18日（工作日的上午9:00-12：00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：顾晓新、朱虹

　　电话：（0551）62239888、62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：fengle000713@sina.cn

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次会议仅有一项议案，不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年7月19日上午9:15，结束时间为2022年7月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码/营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托        先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2022年   月   日