杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年6月24日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年6月30日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于终止发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　公司管理层已与相关中介机构就本次H股上市的相关工作进行了反复沟通和确定，考虑到公司实际发展需求，为充分享受资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，公司董事会拟终止发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，同时启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、审议通过《关于启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作的议案》

　　为顺应公司国际化的发展趋势，搭建海外资本平台，同时抓住欧洲特殊经济时期，充分利用资本市场加大行业整合，公司拟发行境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市（以下简称“发行存托凭证并上市”）。公司董事会授权公司管理层启动发行存托凭证并上市的相关筹备工作。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二二年七月一日

　　附件：个人简历

　　蒋赛萍：女，1971年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2013年12月任杭州巨星科技股份有限公司销售经理一职，2013年12月至2019年5月任杭州巨星科技股份有限公司销售总监一职，2019年5月至今任杭州巨星科技股份有限公司高级销售总监。

　　蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2022-039

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于终止发行境外上市外资股（H股）

　　并在香港联合交易所有限公司上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为更好实施公司长期发展战略，进一步提高公司的资本实力，完善公司境外融资渠道，加快公司全球化业务布局，公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H股上市”）。

　　公司于2022年6月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，公司管理层已与相关中介机构就本次H股上市的相关工作进行了反复沟通和确定，考虑到公司实际发展需求，为充分享受资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，公司董事会决定终止发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，同时启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作。

　　公司终止本次H股上市，不会对公司的经营活动造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二二年七月一日

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2022-040

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于启动公司境外发行全球存托凭证

　　并在瑞士或伦敦证券交易所上市

　　相关筹备工作的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次筹备事项

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于启动公司境外发行全球存托凭证并在瑞士或伦敦证券交易所上市相关筹备工作的议案》。公司拟发行境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士或伦敦证券交易所上市（以下简称“发行存托凭证并上市”）。公司董事会授权公司管理层启动发行存托凭证并上市的相关筹备工作，目前公司正与相关中介机构就本次发行存托凭证并上市的相关工作进行商讨，关于本次发行存托凭证并上市的具体细节尚未确定。

　　本次发行存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

　　二、本次发行存托凭证并上市的目的

　　1.顺应公司国际化的发展趋势，搭建海外资本平台

　　截止2022年6月30日，公司收入的95%以上为中国以外地区的销售收入，且公司已经拥有中国以外工厂10处，外籍员工数千人。公司本身运行高度依赖中国研发、东南亚制造和欧美销售服务的国际化协作。本次GDR发行如果成功，将可以为公司搭建海外资本平台，有效提高公司在海外市场的知名度，加大公司和客户及国际巨头的合作。

　　2.抓住欧洲特殊经济时期，充分利用资本市场加大行业整合

　　公司2016年起，陆续完成跨境并购七宗，收购完成后公司依托研发整合、渠道整合和产能整合，发挥了很好的协同效应，如Geelong和BeA等仅仅通过一年时间的整合不光完成了扭亏为盈，还取得了极高的收入增长，有效扩充了公司的产品和品牌的版图，增厚了公司业绩和提高了行业地位。2022年，欧洲经济政治环境较为特殊，公司将合理使用本次GDR发行获得的资金，继续加大对行业内龙头品牌的整合。

　　三、风险提示

　　截至目前，本次发行存托凭证并上市的发行方案、募集资金用途及可行性等尚在论证中，具有较大的不确定性。本次发行存托凭证并上市除提交公司董事会和股东大会审议之外，还需要经中国证券监督管理委员会、瑞士或伦敦证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，能否通过取得上述批准、核准或备案并最终实施具有重大不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

　　公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行存托凭证并上市的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二二年七月一日