浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均亲自出席本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年7月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年6月25日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2022年7月19日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-024

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年7月1日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司经营范围进行变更，并根据相关法律、行政法规的规定对《公司章程》的相应条款进行修订，现将有关事项公告如下：

　　一、公司经营范围的变更情况

　　因经营发展需要，公司拟新增第三类医疗器械生产等经营范围；同时，根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，公司拟按照市场监督管理总局制定的《经营范围登记规范表述目录（试行）》对原登记经营事项的表述进行规范调整。公司拟变更经营范围的相关情况，具体如下：

　　变更前的经营范围：

　　医疗器械、塑料制品、药品包装用材料和容器、模具研发、制造、销售，技术进出口与货物进出口（设立一家分支机构：分支机构经营场所设在台州市黄岩北院大道39号，分支机构仅从事《医疗器械生产企业许可证》规定范围内的第二类医疗器械制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后的经营范围：

　　许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规的规定，公司对上述变更所涉及的相关条款修订如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

　　本次修订尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：605369        证券简称：拱东医疗        公告编号：2022-025

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月19日 14点00分

　　召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月19日

　　至2022年7月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年7月1日公司第二届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2022年7月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

　　（1）代理人的姓名；

　　（2）是否具有表决权；

　　（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

　　（4）委托书签发日期和有效期限；

　　（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

　　委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（二）参会登记方式

　　1、参会登记时间：2022年7月18日9:00-11:00、14:00-17:00

　　2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

　　3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。

　　2、会议联系方式

　　联系人：金世伟、王佳敏

　　联系方式：0576-84081101

　　邮箱：jsw@chinagongdong.com

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。