福建福光股份有限公司 关于追光者1号持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：688010          证券简称：福光股份          公告编号：2022-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福光股份有限公司（下称“公司”）追光者1号持股计划第一次持有人会议于2022年7月1日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2022年6月28日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召集和主持，出席本次会议的持有人79人，代表追光者1号持股计划份额12万份，占公司追光者1号持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司追光者1号持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于设立追光者1号持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司追光者1号持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《福建福光股份有限公司追光者1号持股计划（草案修订案）》及《福建福光股份有限公司追光者1号持股计划管理办法（修订案）》等相关规定，同意设立追光者1号持股计划管理委员会，作为追光者1号持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。追光者1号持股计划管理委员会委员的任期为追光者1号持股计划的存续期。

　　表决结果：同意12万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二） 审议通过了《关于选举追光者1号持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举庄俊彦先生、潘雪蓉女士和林舒翔女士为公司追光者1号持股计划管理委员会委员，任期为追光者1号持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意12万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开追光者1号持股计划管理委员会第一次会议，选举潘雪蓉女士为公司追光者1号持股计划管理委员会主任，任期与追光者1号持股计划的存续期一致。

　　（三） 审议通过了《关于授权公司追光者1号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《福建福光股份有限公司追光者1号持股计划（草案修订案）》和《福建福光股份有限公司追光者1号持股计划管理办法（修订案）》的有关规定，持有人大会授权追光者1号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、管理持股计划利益分配；

　　5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　7、办理持股计划份额继承登记；

　　8、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　9、代表全体持有人签署相关文件；

　　10、持有人会议授权的其它职责。

　　11、《福建福光股份有限公司追光者1号持股计划（草案修订案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意12万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日