科大国盾量子技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的战略配售股份数量为1,000,000股，限售期为24个月，占科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）总股本的1.25%。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　● 本次公开发行部分限售股上市流通日期：2022年7月11日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1063号），科大国盾量子技术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，并于2020 年7月9日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

　　公司首次公开发行A股前总股本为60,000,000股，首次公开发行A股后总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股63,714,825股，占公司总股本的79.6435%，无限售条件流通股16,285,175股，占公司总股本的20.3565%。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量1名，为保荐机构全资子公司国元创新投资有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起24个月；该部分限售股股东对应的股份数量为1,000,000股，占公司股本总数的1.25%，具体情况详见公司2020年7月2日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,000,000股，现锁定期即将届满，将于2022年7月11日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。    三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东所作承诺如下：

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，为保荐机构全资子公司国元创新投资有限公司配售股票。国元创新投资有限公司承诺所获配售股票的限售期限为自公司股票上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请解除限售的限售股股东无其他特别承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：

　　1、截至本核查意见出具之日，国盾量子本次限售股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺；

　　2、国盾量子本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。国盾量子本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

　　3、截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对科大国盾本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为1,000,000股，限售期为24个月，占公司总股本的1.25%。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　（二）本次限售股上市流通日期为2022年7月11日。

　　（三）首发限售股上市流通明细清单：

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日