深圳市中装建设集团股份有限公司 2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002822         证券简称：中装建设         公告编号：2022-053

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.“中装转2”（债券代码：127033）转股期为2021年10月22日至2027年4月15日；最新有效的转股价格为6.31元/股。

　　2.2022年第二季度，共有1,290张“中装转2”完成转股（票面金额共计129,000元人民币），合计转成20,512股“中装建设”股票（股票代码：002822）。

　　3.截至2022年第二季度末，公司剩余可转债为11,594,059张，剩余可转债票面总金额为1,159,405,900元人民币。

　　4.2022年4月28日，公司2019年部分限制性股票与2020年限制性股票回购注销完成，经计算，转股价格调整为6.31元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“中装转2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。

　　经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

　　2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与6,828,400 股限制性股票予以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2022年第二季度，中装转2因转股减少129,000元，转股数量为20,512股。截至2022年6月30日，中装转2剩余金额为1,159,405,900元。公司2022年第二季度股份变动情况如下：

　　单位：股

　　注：2022年4月28日，公司2019年部分限制性股票与2020年限制性股票回购注销6,950,900股。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0755-83598225进行咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2022-054

　　债券简称：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。

　　本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含本数），不超过8,000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币8.00元/股。在回购股份价格不超过8.00元/股的条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为500~1,000万股，约占公司目前已发行总股本的0.7006~1.4013%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实际回购的股份数量为准。

　　本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》（公告编号：2022-042）。

　　一、回购公司股份的进展情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2022年6月30日，公司本次以集中竞价方式累计回购公司股份数量合计为942,200股，占公司总股本0.1320%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为5.24元/股，支付的总金额为499.64万元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限8.00元/股。本次回购复核相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：

　　1、公司未在下列期间回购公司股份：

　　（一）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（四）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年6月13日）前五个交易日公司A股股票累计成交量为114,294,453股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司A股股票累计成交量的25%（28,573,614股，向上取整）。

　　3、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

　　（一）公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　（二）公司未在交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（三）中国证监会和本所规定的其他要求。

　　公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2022年7月1日