广东柏堡龙股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002776            证券简称：ST柏龙            公告编号：2021-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司章程》规定，经第四届董事会全体董事书面一致同意于2022年6月30日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第三次会议，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事陈亚生先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》

　　《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　《关于公司<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1485617895.28元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金0.00元，当期合并报表可供股东分配的利润为-1485617895.28元。

　　充分考虑到公司目前处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提议，2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》。

　　《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　根据公司及其子公司2022 年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币20 亿元，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，金融机构授信额度批准后公司将根据实际需求向金融机构申请发放贷款。

　　同意公司及其子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、融资租赁、提供资产抵押等担保、提供反担保或公司与子公司之间互为担保等相关手续。

　　公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及其控股子公司2022年度金融机构授信提供担保的议案》。本议案关联董事陈亚生回避表决。

　　根据公司及其子公司2022年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币20亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保。

　　同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司2022年度金融机构融资业务提供连带责任担保。

　　本议案关联董事陈亚生回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（十一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　（十二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　（十三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于2020年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的专项说明的议案》

　　董事会对前期非标审计意见涉及事项影响消除的进行了专项说明，董事会认真审阅了专项说明，独立董事也发表了对董事会出具的专项说明的独立意见。具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

　　（十四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

　　本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

　　（十五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会战略与发展委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举卢俊先生为公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，同意选举杨继慧女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员，同意选举刘志伟先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，同意选举刘秀军女士为公司第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

　　（十六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会同意聘任陈亚生先生为公司总经理、刘志伟先生为公司董事会秘书、柯海虹女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

　　（十七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任陈晓娜女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

　　（十八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　公司董事会同意聘任杨晓敏女士为公司审计部经理。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

　　（十九）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司于2022年7月22日召开 2021年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提交股东大会的议案。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：002776           证券简称：ST柏龙         公告编号：2022-045

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年6月30日，广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年6月23日以电话及邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

　　(一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》。

　　我们在审核公司2021年年度报告及摘要后认为：

　　1、公司2021年年度报告及摘要公允的反映了公司2021年度财务状况和经营成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

　　2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

　　3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(三) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》。

　　监事会认为《2021年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。《2021年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(四) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会拟定的2021年度利润分配预案考虑到公司目前处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司2021年度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(五) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》。

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于2021年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

　　(六) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用情况存在存放和使用违规的情形。监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(七) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　(八) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

　　《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　(九) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次会计差错更正。

　　(十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会关于2020年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的说明>的议案》。

　　公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的专项说明。

　　(十一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　公司监事会同意选举杨翠华女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：002776   证券简称：柏堡龙   公告编号：2022-048

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈伟雄                    主管会计工作负责人：柯海虹                    会计机构负责人：柯海虹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈伟雄                    主管会计工作负责人：柯海虹                    会计机构负责人：柯海虹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东柏堡龙股份有限公司董事会

　　2022年06月30日

　　证券代码：002776       证券简称：ST柏龙         公告编号：2022-049

　　广东柏堡龙股份有限公司关于变更公司

　　股票其他风险警示情形的公告

　　特别提示：

　　1、广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）违规将4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保，占公司最近一期经审计净资产的19.35%，且未能在2021年4月6日前妥善解决违规对外担保事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重的”的规定，公司股票自2021年4月8日起被实施其他风险警示。

　　2、公司因最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的规定，公司股票自2021年4月30日起被叠加实施其他风险警示。公司2020年度及2021年均被出具否定意见的内部控制审计报告。

　　3、本次变更公司股票其他风险警示情形后，公司股票简称仍为“ST柏龙”，股票代码仍为“002776”。股票交易日涨跌幅限制为5%。

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　1、股票种类：人民币普通股A 股；

　　2、股票简称：“ST柏龙”；

　　3、股票代码仍为：“002776”；

　　4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2022年7月4日；

　　5、公司股票停复牌起始日：不停牌；

　　6、被叠加实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

　　二、变更风险警示情形的原因

　　2022年4月19日，公司部分董事辞职导致董事会低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“9.8.1上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（三）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议”的规定，公司股票将于2022年5月5日开市起被叠加实施其他风险警示。

　　2022年6月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了补选公司董事的相关议案，公司完成了董事会成员补选工作，上述风险谨慎情形已消除。关于补选董事相关事项详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事补选完成的公告》。

　　三、公司目前存在的其他风险警示情形

　　1、公司违规将4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保，占公司最近一期经审计净资产的19.35%，且未能在2021年4月6日前妥善解决违规对外担保事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重的”的规定，公司股票自2021年4月8日起被实施其他风险警示。

　　2、公司因最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的规定，公司股票自2021年4月30日起被叠加实施其他风险警示。公司2020年度及2021年均被出具否定意见的内部控制审计报告。

　　三、公司说明

　　1、关于公司违规使用4.7亿元银行理财产品为他方借款提供质押担保事项解决方案如下：

　　（1）公司目前正通过司法手段解除担保责任，并向银行追偿划扣资金。

　　（2）公司积极督促被担保方履行还款义务。

　　（3）该担保事项造成的公司损失，公司实际控制人承诺以自有资产进行弥补。

　　2、关于公司最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告事项公司根据《企业内部控制基本规范》整改：

　　（1）公司将加强内部审计工作。充分发挥公司内部审计部门的监督职能，加强内部审计部门对公司财务报表编制情况、内部控制制度执行情况的监督力度，及时识别财务风险。同时，贯彻落实重大事项报告制度，将相关重要事项、重大风险及时向董事会和管理层反馈，最大程度上降低公司经营风险。

　　（2）公司将加强相关培训学习。公司将定期和不定期的组织全体董事、监事、高级管理人员以及各部门有关人员参加公司治理与内部控制相关的专项培训，组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加证券法律法规和最新监管政策培训，强化公司治理与内部控制意识，切实提升公司治理及公司规范运作水平。加强内部审计人员与财务人员的专业培训力度与团队建设，不断提高基础会计核算水平与财务报告编制质量，提升合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

　　（3）公司将加强信息披露管理。公司将在严格执行信息披露审核制度的基础上，加强对涉及财务数据的信息披露情况的审核和监督，以谨慎性为原则，审慎披露未经审计的财务数据，并及时与相关机构与监管部门进行充分沟通，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及监管要求，切实保障广大投资者的知情权。

　　四、被实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者咨询，联系方式如下：

　　1、联系电话：0663-2769999

　　2、电子邮箱：bobaolon@163.com

　　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　2022年7月1日

　　证券代码：002776           证券简称：ST柏龙         公告编号：2022-050

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2022年7月22日（星期五）下午14：00。

　　（2）网络投票日期与时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年7月22日9：15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月18日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

　　二、 会议审议事项

　　为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　本次会议审议的全部议案具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022年7月20日（8:30-11:30，14:30-17:00）

　　2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

　　3、会议联系方式

　　公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

　　邮政编码：515300

　　联系人： 刘志伟

　　电话：0663-2769999

　　传真：0663-2678887

　　E-mail：bobaolon@163.com

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　5、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2022年7月20日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 特别提示

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、 鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据疫情防控相关政策和要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、 为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点将按公司防疫要求对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”及“符合防控规定的核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　3、 请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362776；投票简称：柏龙投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月22日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月22日9：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托      代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

　　委托股东姓名及签章：_____________________

　　身份证或营业执照号码：__________ ___________

　　委托股东持股数:_________________ ___________

　　委托人股票账号:__________________________ __

　　受托人签名:_________________________________

　　受托人身份证号码:___________________________

　　委托日期:___________________________________

　　注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002776       证券简称：ST柏龙       公告编号：2022-042

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　关于股票复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公司股票（股票简称：ST柏龙、股票代码：002776）自2022年7月4日开市起复牌。

　　一、停牌情况

　　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）原定于2022年4月30日披露2021年年度报告和2022年一季度报告，现由于公司无法在法定期限内披露2021年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第8.3条的规定，公司股票自2022年5月5日开市起停牌。停牌前及停牌期间，公司就停牌事项、定期报告进展情况及时披露了相关公告，具体内容详见披露日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　二、进展情况

　　本公告披露同日公司已披露了公司2021年年度报告和2022年一季度报告。

　　三、复牌依据及日期

　　根据《深圳证券交易股票上市规》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：ST柏龙、股票代码：002776）自2022年7月4日（星期一）上午开市起复牌。

　　四、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准。公司董事会对本次未能在法定期限披露上述定期报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司董事会

　　2022年7月1日