广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688086        证券简称：*ST紫晶         公告编号：2022-087

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年7月19日   14点00分

　　召开地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月19日

　　至2022年7月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年6月30日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员、董事候选人。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2022年7月18日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

　　登记地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储证券法务部

　　邮政编码：514779

　　联系电话/传真：0753-2488806

　　邮箱：dongmiban@amethystum.com

　　（二）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间结束前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。需参加现场会的，请务必保持健康码为绿码、个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、健康码检查等相关防疫工作，健康码为绿码、体温正常者方可参会，同时敬请关注广东省及梅州地区的出行防疫政策。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”意向中填写具体的投票票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688086         证券简称：*ST紫晶         公告编号：2022-088

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于上海证券交易所问询函

　　相关事项的进展及延期回复公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”、“紫晶存储”）分别于2022年3月13日、3月17日、3月23日、4月18日、6月5日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的问询函》（上证科创公函【2022】0034号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的二次问询函》（上证科创公函【2022】0038号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司控股股东股份质押事项的问询函》（上证科创公函【2022】0040号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司资金划扣事项的问询函》（上证科创公函【2022】0050号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司涉及诉讼等事项的问询函》（上证科创公函【2022】0174号），要求公司对问询函相关事项进行核实并披露。

　　上述问询函下发后公司高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查，但由于上述问询函涉及的部分问题仍需要补充、完善，期间公司进行了相应的延期并披露了相关的进展情况，分别于2022年3月18日披露《关于延期回复问询函及违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-014）、2022年3月25日披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-018）、2022年3月30日披露《关于延期回复上海证券交易所<关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司控股股东股份质押事项的问询函>的公告》（公告编号：2022-022）；2022年5月18日披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展公告》（公告编号：2022-055）、2022年4月2日、2022年4月12日、2022年4月19日、2022年4月26日、2022年5月6日、2022年5月13日、2022年5月20日、2022年5月27日、2022年6月3日、2022年6月11日、2022年6月18日、2022年6月25日分别披露《关于上海证券交易所问询函相关事项的进展及延期回复公告》（公告编号：2022-023、2022-027、2022-029、2022-032、2022-048、2022-052、2022-057、2022-062、2022-065、2022-072、2022-076、2022-083），上述问询函回复日期延期至2022年7月2日。

　　截至目前，上述问询函各项落实工作仍在开展过程当中，情况如下：

　　一、关于相关问询函工作进展情况

　　自上述进展公告披露以来，公司上述问询函涉及事项的最新进展如下：

　　（一）关于河南卢氏农村商业银行相关定期存单和活期存款被划扣进展

　　关于公司存于河南卢氏农村商业银行的定期存单和活期存款被划扣事项，（详见公司于2022年4月19日披露的《关于违规担保事项进展的公告》（公告编号：2022-028））。在公司、保荐机构和银行的积极协调下，截至目前，定期存款账户本金余额924.15万元及利息已转为活期存款，相关资金已可以正常使用。

　　二、关于相关问询函延期回复说明

　　截至目前，上述问询函涉及事项的各项落实工作仍在开展过程当中，由于问询函涉及的相关事项核查需要较多外部单位配合，部分资料尚未获取，目前相关工作仍在推进当中，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司拟继续延期回复问询函。延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成问询函的回复工作，及时履行信息披露义务，公司预计将于2022年7月9日前完成上述问询函的回复披露工作，延期回复期间如上述问询函涉及事项取得实质进展，公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者谅解。

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：688086         证券简称：*ST紫晶         公告编号：2022-089

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所《关于广东

　　紫晶信息存储技术股份有限公司2021年

　　年度财务报告被出具无法表示意见

　　相关事项的问询函》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函》（上证科创公函【2022】0064号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对2021年年度财务报告被出具无法表示意见所涉事项补充披露并于2022年5月13日之前回复。公司收到《问询函》后高度重视，公司、相关人员和相关中介机构就《问询函》关注的相关问题逐项进行认真核查，但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司分别于2022年5月13日、2022年5月20日、2022年5月27日、2022年6月3日、2022年6月11日、2022年6月18日、2022年6月25日披露《关于延期回复上海证券交易所<关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函>的公告》(公告编号：2022-053、2022-058、2022-061、2022-066、2022-073、2022-077、2022-082)，《问询函》回复披露日期延期至2022年7月2日前。

　　延期期间，公司组织各方加快工作进度，力争尽快完成《问询函》的回复工作、及时履行信息披露义务，但鉴于目前涉及的部分问题仍需继续补充、完善，故公司再次延期披露对《问询函》的回复，预计将于2022年7月9日之前完成《问询函》的回复披露工作，敬请广大投资者谅解。

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：688086         证券简称：*ST紫晶         公告编号：2022-086

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于补选公司第三届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事辞职情况说明

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王煌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务。独立董事王铁林先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。独立董事潘龙法先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。详见公司2022年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-079）。

　　公司非独立董事谢志坚先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后仍继续担任公司副总经理、核心技术人员。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞去职务的公告》（公告编号：2022-085）。

　　二、关于补选董事的情况

　　鉴于目前公司独立董事王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生已辞任公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务，导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，非独立董事谢志坚已辞任公司第三届董事会董事职务，为确保公司董事会工作能够稳定衔接及顺利开展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司和梅州紫晖投资咨询有限公司提名：

　　（1）拟补选葛勇先生为公司第三届董事会独立董事

　　（2）拟补选倪炳明先生为公司第三届董事会独立董事

　　（3）拟补选王凭慧先生为公司第三届董事会独立董事

　　（4）拟补选李小勇先生为公司第三届董事会非独立董事

　　上述补选董事任期与公司第三届董事会任期相同。上述补选董事候选人简介详见附件。

　　葛勇先生已取得独立董事资格证书，未取得科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任职资格培训并取得学习证明。

　　倪炳明先生已取得独立董事资格证书，已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。

　　王凭慧先生未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　三、补选董事履行的审议程序

　　（一）董事会提名委会审议意见

　　2022年6月30日公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　1、对拟补选的独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，不存在上述法律法规规则及公司制度规定的不得担任公司独立董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。

　　2、对拟补选的非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为李小勇先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规则以及《公司章程》的要求，不存在上述法律法规规则及公司制度规定的不得担任公司董事的情形，上述非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

　　（二）董事会审议意见

　　2022年6月30日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。同意将上述议案提交股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　1、公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》发表独立意见：经对拟补选的公司第三届董事会独立董事候选人的工作背景、经历和身体状况的了解，我们认为拟补选的公司第三届董事会独立董事候选人葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。上述独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意补选葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生为公司第三届董事会独立董事。综上，我们同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2、公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见：经对拟补选的公司第三届董事会非独立董事候选人的工作背景、经历和身体状况的了解，我们认为拟补选的公司第三届董事会非独立董事候选人李小勇先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。上述非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意补选李小勇先生为公司第三届董事会非独立董事。综上，我们同意《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　根据相关规定，公司上述独立董事候选人任职需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议本次董事的补选事宜。

　　为保证公司董事会及各专门委员会的工作的正常开展，在公司股东大会审议通过上述补选独立董事事项前，仍由王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务职责。

　　公司及董事会对王煌先生、王铁林先生、潘龙法、谢志坚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　附件：

　　独立董事候选人简介

　　葛勇先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会计信息系统专业研究生学历、理学硕士学位，注册会计师，高级会计师职称。主要职业经历：1995年起历任广州天河会计师事务所执业注册会计师、广东立信企业公司财务总监、投资及审计部总经理、广东电视台新媒体中心/南方网络电视传媒公司财务负责人、广州金骏投资控股有限公司/深圳南山两湾股权投资基金管理公司投资经理、广东华锋新能源科技股份有限公司（002608）独立董事等职务。现任广州润策投资管理有限公司合伙人、深圳赫美集团股份有限公司（002356）独立董事，拟补选为公司第三届董事会独立董事。

　　葛勇先生已取得独立董事资格证书，未取得科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任职资格培训并取得学习证明。

　　截至目前，葛勇先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　倪炳明先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学旅游管理专业研究生学历、管理学硕士，执业律师。主要职业经历：2009年起历任深圳长城家俱装饰工程有限公司工程投标中心副经理、深圳市德丰建筑劳务有限公司主管、深圳市政务服务管理办公室办事员、深圳长城家俱装饰工程有限公司工程投标中心副经理、深圳茂业（集团）股份有限公司投资经理、广州中大环境治理工程有限公司工程经理、深圳机场地产有限公司法务主管、广东华商律师事务所律师助理、广东联建律师事务所律师助理、力合科创集团有限公司风险合规部总经理助理、广东金地律师事务所实习律师等职务。现任北京市隆安（深圳）律师事务所执业律师、海航投资集团股份有限公司独立董事，拟补选为公司第三届董事会独立董事。

　　倪炳明先生已取得独立董事资格证书，已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。

　　截至目前，倪炳明先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王凭慧先生，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工程力学专业研究生学历、博士学位，研究员职称。主要职业经历：1982年起历任北京系统工程研究所助理工程师/工程师/高级工程、长征火箭技术股份有限公司总工程师/副总裁/研究员、中国航天电子技术研究院副院长/研究员。现任南方科技大学教授，拟补选为公司第三届董事会独立董事。

　　王凭慧先生未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　截至目前，王凭慧先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　非独立董事候选人简介

　　李小勇先生，男，1974年10月，中国国籍，具有香港长期居留权，东南大学建筑与土木工程专业研究生学历、硕士学位。主要职业经历：1998年至今历任卓越置业集团有限公司策划主管、深圳招商房地产有限公司营销经理、正中投资集团有限公司营销中心总经理、深圳市鸿荣源企业发展（集团）有限公司集团总裁助理、中山万科企业有限公司助理总经理。现任中山市卓凡骐房地产顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市卓凡骐房地产顾问有限责任公司执行董事兼总经理，拟补选为公司第三届董事会非独立董事。

　　截至目前，李小勇先生未持有公司股份，与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688086         证券简称：*ST紫晶         公告编号：2022-085

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于非独立董事辞去职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事谢志坚先生提交的《辞职报告》。谢志坚先生因个人原因辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，谢志坚先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效，谢志坚先生仍继续担任公司副总经理、核心技术人员，其辞去董事职务不会影响公司的正常工作及生产经营，公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

　　截至本公告披露日，谢志坚先生直接持有公司股份200,000股，占公司股份总数的0.11%。谢志坚先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　公司及董事会对谢志坚先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2022年7月2日