北矿科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得 中国证监会核准批复的公告

　　证券代码：600980             证券简称： 北矿科技            公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年7月4日，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号）（以下简称“批复”），批复内容如下：

　　“一、核准你公司向矿冶科技集团有限公司发行7,887,772股股份、向株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）发行1,043,341股股份、向谢安东发行739,958股股份、向许志波发行621,565股股份、向株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）发行473,573股股份、向鲁志昂发行295,983股股份、向夏俊辉发行221,987股股份、向熊家政发行221,987股股份、向张新根发行147,991股股份、向李勇发行147,991股股份、向汪洋洋发行147,991股股份、向刘成强发行133,192股股份购买相关资产。

　　二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过6,800万元。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

　　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。有关信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：600980         证券简称：北矿科技       公告编号：2022-048

　　北矿科技股份有限公司关于

　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套

　　资金暨关联交易报告书修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年7月4日，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号），公司据此对《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行修订，修订主要内容如下：

　　1、在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”和“第一节 本次交易概述”之“六、本次交易的决策过程和审批情况”对本次重组已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新。

　　2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，删除了重组报告书中与审批相关的风险提示。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2022年7月 5日