九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600998        证券简称：九州通       公告编号：临2022-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年7月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届监事会第八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2022年6月30日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，以及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。同时公司已制定了配套的《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》（详见2021年8月3日披露的相关文件），该管理办法已经公司2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　依据《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　关联监事林新扬已回避表决。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通第三期员工持股计划（草案）》及《九州通第三期员工持股计划（草案）摘要》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、 公司第五届监事会第八次会议决议；

　　2、 公司监事会关于第五届监事会第八次会议相关事项的核查意见。

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2022-051

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年7月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届董事会第十四次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2022年6月30日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，以及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。同时公司已制定了配套的《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》（详见2021年8月3日披露的相关文件），该管理办法已经公司2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　依据《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司董事刘长云、龚翼华、贺威为关联董事，已回避表决。

　　表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通第三期员工持股计划（草案）》及《九州通第三期员工持股计划（草案）摘要》。

　　二、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

　　公司将根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，以第一期优先股发行量1,200万股为基数，计息期间为2021年7月17日至2022年7月16日，按照6.02%的票面股息率，向股权登记日（2022年7月15日）登记在册的第一期优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计72,240,000元（含税）；以第二期优先股发行量800万股为基数，计息期间为2021年9月24日至2022年9月23日，按照6.02%的票面股息率，向股权登记日（2022年9月23日）登记在册的第二期优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计48,160,000元（含税）。

　　表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通第一期优先股2022年股息派发实施公告》（公告编号：临 2022-053）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2022-053

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第一期优先股2022年股息派发实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 优先股代码：360039

　　● 优先股简称：九州优1

　　● 优先股面值：100元/股

　　● 每股优先股派发现金股息：人民币6.02元（含税）

　　● 最后交易日：2022年7月14日（星期四）

　　● 股权登记日：2022年7月15日（星期五）

　　● 除息日：2022年7月15日（星期五）

　　● 股息发放日：2022年7月18日（星期一）

　　一、第一期优先股股息派发审议情况

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股息。2022年7月4日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司优先股股息派发方案的议案》，同意按照6.02%的票面股息率（票面面值为100元/股），向第一期优先股股东派发股息每股6.02元（含税）（详见公司公告：临2022-051）。

　　二、第一期优先股股息派发方案

　　根据公司披露的《九州通非公开发行优先股募集说明书》约定，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。九州优1将于2022年7月18日实施本次股息发放，具体实施日期如下：

　　1、计息期间：2021年7月17日至2022年7月16日；

　　2、最后交易日：2022年7月14日（星期四）；

　　3、股权登记日：2022年7月15日（星期五）；

　　4、除息日：2022年7月15日（星期五）；

　　5、股息发放日：2022年7月18日（星期一）；

　　6、发放对象：截至2022年7月15日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第一期优先股股东；

　　7、发放金额：以第一期优先股发行量1,200万股为基数，按照6.02%的票面股息率，向优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计72,240,000元（含税）；

　　8、扣税说明：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，公司向其每股优先股实际发放现金股息人民币6.02元，其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　　三、第一期优先股派息实施办法

　　全体第一期优先股股东的股息由公司自行发放。

　　四、有关咨询

　　1、联系部门：公司董事会秘书处

　　2、联系电话：027-84683017

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年7月5日