中国中煤能源股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：601898        证券简称：中煤能源         公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规和规范性文件，2022年7月5日，公司召开第四届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意对《中国中煤能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同意将该议案中对《公司章程》第一百三十七条的修订提交公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。

　　公司于2021年10月27日召开第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》（具体修订内容详见公司于2021年10月27日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》），尚未提交公司股东大会审议，《公司章程》第一百三十七条的修订尚未提交公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。

　　公司现将第四届董事会2021年第五次会议审议的《公司章程》修订条款和本次董事会审议的《公司章程》修订条款合并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中将《公司章程》第一百三十七条的修订提交公司2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会审议。合并后的具体修订内容如下：

　　经上述修改后，《公司章程》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。

　　上述《公司章程》的修订需经公司股东大会审议，其中《公司章程》第一百三十七条的修订还需经公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2022年7月5日