四川金顶（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600678         证券简称：四川金顶        公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事赵质斌先生，独立董事刘民先生、贺志勇先生、夏启斌先生因疫情原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李宇女士因疫情原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书杨业先生出席会议；副总经理胡耀君先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于全资子公司拟投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案一为关联交易议案，现场参会股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）、梁斐为关联股东，已回避表决。

　　其它议案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：舒明杰、阿牛子日

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　2022年7月5日

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶          编号：临2022-032

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司营业执照变更的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日收到全资子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）通知。因业务发展需要，开物信息于近期完成了公司经营范围变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体登记信息公告如下：

　　企业名称：四川开物信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：牛欧洲

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2020年07月15日

　　营业期限：2020年07月15日至长期

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；社会经济咨询服务；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2022年7月5日