湖北兴发化工集团股份有限公司 部分董事集中竞价减持股份结果公告

　　证券代码：600141        证券简称：兴发集团       公告编号：2022-052

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理舒龙先生持有公司股票176,160股，占公司总股本的0.0158%。

　　● 减持计划的主要内容

　　公司于2022年6月11日披露了《部分董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2022-045）。公司董事、总经理舒龙先生因个人资金需求，拟自2022年7月4日至2023年1月4日期间按规定在不超过其所持公司股份25%的范围内且根据其持有股份限售规定实施减持,减持价格按市场价格确定。舒龙先生计划减持总股数不超过44,000股，不超过目前公司总股本的0.0040%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　公司于2022年7月6日收到董事、总经理舒龙先生的《减持股份实施结果告知函》。截至本公告日，舒龙先生累计减持44,000股，占公司总股本的0.0040%。本次减持计划已经实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券简称：兴发集团             证券代码：600141            公告编号：临2022-053

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议。会议通知于2022年6月26日以电子通讯发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

　　详细内容见关于公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告，公告编号：临2022-055。

　　《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临2022-056。

　　公司独立董事独立意见以及审计机构出具的《关于湖北兴发化工集团股份有限公司追溯调整2019-2021年度财务报表的说明的专项审核报告》《湖北兴发化工集团股份有限公司关于2019-2021年度加权平均净资产收益率及非经常性损益的专项审核报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

　　详细内容见关于公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告，公告编号：临2022-055。

　　《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　详细内容见关于部分募集资金投资项目延期的公告，公告编号：临2022-057。

　　公司独立董事独立意见以及《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2022年7月8日

　　证券简称：兴发集团             证券代码：600141           公告编号：临2022-057

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟将原2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中的“1万吨/年电子级双氧水子项目”的实施期限延长至2022年12月，“2万吨/年电子级蚀刻液子项目”的实施期限延长至2023年3月。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司原2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”的实施情况，拟对其部分子项目进行延期。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1959号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股A股不超过88,000,000股，实际非公开发行A股普通股股票88,000,000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额为792,880,000.00元，扣除证券承销费和保荐费15,064,720.00元后，余额777,815,280.00元已由华英证券有限责任公司于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用2,920,000.00元后，募集资金净额为774,895,280.00元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字[2020]第0060号验资报告。

　　二、募集资金投资项目的基本情况及变更情况

　　（一）募集资金使用计划

　　公司2020年非公开发行股票募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：以上“变更前已实际使用募集资金金额”为截至2021年12月15日公司召开十届五次董事会会议审议变更募集资金投资项目时各项目已使用募集资金金额（含利息）。

　　（二）部分募集资金投资项目变更的情况

　　2021年12月15日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3万吨/年电子级磷酸技术改造项目”（以下简称“原募集资金投资项目”）尚未使用的募集资金及其产生的利息47,524.07万元调整用于公司控股孙公司内蒙古兴发科技有限公司实施的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设，兴福电子原募集资金投资项目计划以自有资金继续投入。具体详见公司于2021年12月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021—093）。

　　三、原募集资金投资项目实施进展、延期安排及原因

　　（一）原募集资金投资项目实施进展

　　截至2022年6月30日，原募集资金投资项目“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中，“3万吨/年电子级硫酸”子项目已于2022年5月建成投产，“1万吨/年电子级双氧水”和“2万吨/年电子级蚀刻液”子项目实施进展如下：

　　单位：万元

　　注：1.已投入资金占比=累计已实际投资金额/计划投资金额*100%；2.因工程款支付和工程结算等原因，已投入资金占比与工程进度存在差异。

　　（二）原募集资金投资项目延期安排

　　根据原募集资金投资项目的实际进展情况，本次拟将原募集资金投资项目中的“1万吨/年电子级双氧水子项目”以及“2万吨/年电子级蚀刻液子项目”进行延期，具体安排如下：

　　单位：万元

　　（三）原募集资金投资项目延期的原因

　　因技术方案优化、客户需求改进以及疫情对关键设备采购和交货的影响，导致原募集资金投资项目中部分子项目建设进度滞后。具体情况如下：

　　1.1万吨/年电子级双氧水子项目。本子项目建设周期规划为12个月，已于2021年9月开工，原计划于2022年9月建成。由于电子级双氧水为新产品，公司前期在关键生产工艺技术设计优化、关键设备及材料选型等环节投入了较多时间。另外受疫情影响，本子项目部分关键设备采购进度延迟，关键施工人员未能按期到岗，导致项目建设滞后，截至2022年6月30日，该子项目工程进度为33.42%。

　　2.2万吨/年电子级蚀刻液子项目。本子项目建设周期规划为12个月，于2021年10月开工，原计划于2022年三季度建成投产。电子级蚀刻液属于用于特定工艺制程的功能性湿电子化学品，为了确保该子项目建成后实现稳定供货，针对客户需求改进情况，公司投入较多时间对相关技术方案实施了进一步论证及优化。另外受疫情影响，本子项目部分关键设备采购延迟，关键施工人员未能按期到岗，导致项目建设滞后，截至2022年6月30日，该子项目工程进度为20.54%。

　　为了维护全体股东和公司的利益，推动公司原2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”达产达效，结合当前该项目的实际建设情况，经过审慎研究，公司决定将该项目中的“1万吨/年电子级双氧水子项目”的实施期限延长至2022年12月，“2万吨/年电子级蚀刻液子项目”的实施期限延长至2023年3月。

　　四、原募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次原募集资金投资项目部分子项目延期，是公司为推动该子项目达产达效作出的审慎决定，未涉及建设内容和实施方式的变更，不会对该子项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司后续将进一步加强募集资金投资项目管理，加快项目建设进度，确保项目延期后能够按期建成并达产达效。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　公司于2022年7月7日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司本次原募集资金投资项目部分子项目延期事项。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司本次原募集资金投资项目部分子项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1.公司本次关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；

　　2.本次公司关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　基于以上意见，本保荐机构对兴发集团本次原募集资金投资项目部分子项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2022-055

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券预案

　　及相关文件修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》及其他与本次发行相关的议案。

　　2022年7月7日，公司召开十届董事会十一次会议、十届监事会十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的土地成交价格发生调整，以及根据募集资金投资项目最新筹备进展情况，公司对上述部分议案进行了修订。上述议案无需提交股东大会审议。具体调整情况如下：

　　《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容如下所示：

　　《公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容如下所示：

　　修订后的相关议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券简称：兴发集团             证券代码：600141            公告编号：临2022-054

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十届十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日以通讯方式召开第十届监事会第十一次会议。会议通知于2022年6月26日以电子通讯发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

　　详细内容见关于公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告，公告编号：临2022-055。

　　《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临2022-056。

　　公司独立董事独立意见以及审计机构出具的《关于湖北兴发化工集团股份有限公司追溯调整2019-2021年度财务报表的说明的专项审核报告》《湖北兴发化工集团股份有限公司关于2019-2021年度加权平均净资产收益率及非经常性损益的专项审核报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

　　详细内容见关于公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告，公告编号：临2022-055。

　　《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　经核查，监事会认为：公司本次关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意本次原募集资金投资项目部分子项目延期事项。

　　详细内容见关于部分募集资金投资项目延期的公告，公告编号：临2022-057。

　　公司独立董事独立意见以及《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月8日