安徽众源新材料股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603527          证券简称：众源新材       公告编号：2022-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李莉、李洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2022年7月8日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2022-060

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于控股子公司变更注册资本

　　并完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“众源新能源”）现有年产能为10万件，因订单及市场需求旺盛，众源新能源拟扩大产能，将新能源汽车电池包托盘及储能用电池包托盘年产能扩建至50万件，经众源新能源股东协商后决定，由安徽众源新材料股份有限公司的全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）以自有资金共同对众源新能源进行增资，其中众源投资出资2,026万元，本次增资完成后，众源新能源的注册资本由2,200万元增加至5,000万元，众源投资持有众源新能源70%的股权。

　　众源新能源已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91340207MA8NA8H58T

　　名称：安徽众源新能源科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

　　法定代表人：奚海波

　　注册资本：伍仟万圆整

　　成立日期：2021年10月18日

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日