中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：605305          证券简称：中际联合      公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月6日以通讯方式向全体董事发出，因需要尽快召开董事会临时会议，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的议案》

　　1.议案内容：

　　为满足公司业务发展需求，进一步推动公司战略发展规划。公司拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京龙源冷却技术有限公司位于北京经济技术开发区73号街区工业用地土地使用权，以及坐落于北京经济技术开发区同济南路房屋所有权，此资产为公开拍卖，起拍价为人民币192,795,600 元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

　　1.议案内容：

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向建设银行申请综合授信额度（最高额度人民币10,000.00万元）提供担保。综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.公司独立董事出具了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

　　1.议案内容：

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：605305        证券简称：中际联合      公告编号：2022-035

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月6日以通讯方式向全体监事发出，因需要尽快召开监事会临时会议，经各位监事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

　　1.议案内容：

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向建设银行申请综合授信额度（最高额度人民币10,000.00万元）提供担保。综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

　　1.议案内容：

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信额度1亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

　　2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：605305        证券简称：中际联合        公告编号：2022-036

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京龙源冷却技术有限公司位于北京经济技术开发区73号街区73M1工业用地土地使用权，以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号1幢1层101的房屋所有权，此资产为公开拍卖，起拍价为人民币192,795,600 元。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●履行的审议程序：公司于2022年7月7日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　●风险提示：本次竞拍为公开拍卖，能否竞拍成功存在不确定性，另存在溢价拍卖取得的可能，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告。本资产取得后主要是作为未来扩建或新项目建设用地，本次取得土地使用权及房屋所有权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。

　　一、参与竞拍概述

　　为满足公司业务发展需求，进一步推动公司战略发展规划。公司拟使用自有资金通过竞拍方式取得北京龙源冷却技术有限公司位于北京经济技术开发区73号街区73M1的工业用地土地使用权，土地面积共34492.96平方米，权证号为开有限国用（2006）第9号；以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号1幢1层101的房屋（厂房、危险品库、传达室、综合楼），建筑面积共18154.37平方米，权证号为X京房权证开字第007905号。此资产拟通过阿里拍卖破产清算网络平台进行公开竞拍活动取得，起拍价为人民币192,795,600 元，董事会授权总经理或总经理书面指定的授权代理人签署本次拍卖过程中的相关文件，并在董事会审议交易金额的权限范围内授权总经理可以溢价取得该资产。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易对方与本公司无关联关系，不构成关联交易。公司于2022年7月7日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、 竞拍标的所有人情况

　　企业名称：北京龙源冷却技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110302788602786W

　　成立时间：2006年05月22日

　　注册地址/办公地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢301、302、303、304、305、306、307、308

　　法定代表人：何森

　　注册资本：13868.2777万人民币

　　主营业务：制冷设备技术开发、技术咨询；销售自产产品、环保机械设备；电力工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；售电服务；专业承包；生产制冷设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：北京嘉铭环保工程有限公司、北京祐丽环保技术有限公司。

　　北京龙源冷却技术有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　三、竞拍标的基本情况

　　根据阿里拍卖破产清算网络平台的标的物介绍，标的物为北京龙源冷却技术有限公司拥有的土地、房屋，为破产清算资产；服务商为北京嘉运亨通拍卖有限公司，监督单位为北京市第一中级人民法院。

　　交易标的位于北京经济技术开发区73号街区73M1的工业用地土地使用权，土地面积共34492.96平方米，权证号为开有限国用（2006）第9号；以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号1幢1层101的房屋（厂房、危险品库、传达室、综合楼），建筑面积共18154.37平方米，权证号为X京房权证开字第007905号。

　　四、竞拍标的评估、定价情况

　　根据阿里拍卖破产清算网络平台标的物介绍，标的物评估价192,795,600元，起拍价192,795,600元，成交后需要支付2%综合服务费（服务费上限是200万元），0.5%的软件成交费。

　　五、竞拍履约安排

　　根据拍卖平台竞买须知，竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前，按破产强清平台系统提示报名缴纳保证金40,000,000元。买受人应在拍卖成交（即竞价成功日）后五日内将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入管理人指定账户。

　　六、参与竞拍对上市公司的影响

　　如公司本次竞拍成功，可以用于公司未来扩建或新项目建设用地，本次取得土地使用权及房屋所有权符合公司战略发展规划。

　　本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的战略

　　发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日

　　证券代码：605305         证券简称：中际联合        公告编号：2022-037

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　关于子公司向银行申请综合授信

　　暨为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币10,000.00万元；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为16,530.75万元（含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）拟为全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）向中国建设银行股份有限公司天津武清支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度（最高额度人民币10,000.00万元）提供担保，综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。上述授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以建设银行与中际天津签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年7月7日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。担保金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

　　2、成立日期：2016年2月23日

　　3、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号

　　4、法定代表人：马东升

　　5、注册资本：7,500万元人民币

　　6、经营范围：技术推广服务，机械设备、建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品销售，建筑机械设备维修，货物及技术进出口，工程机械设备、起重机械设备、风力发电设备制造、安装、维修，道路普通货物运输，自有房屋租赁，机械设备、办公设备租赁，劳动防护用品、消防设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司

　　8、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司中际天津向建设银行申请综合授信额度提供担保。本次公司为全资子公司提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　2022年7月7日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金需求。

　　公司独立董事认为：本次公司为全资子公司向建设银行申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为18,000.00万元（含本次担保），占公司2022年3月31日净资产的比例为8.55%，公司无任何逾期对外担保。

　　七、其他

　　本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月8日