山东宏创铝业控股股份有限公司关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

　　股票代码：002379　          股票简称：宏创控股　          公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

　　根据经营需要，公司拟将注册地址由山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米变更至山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北，并对《公司章程》相应内容进行修改。同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

　　（一） 公司章程修订内容

　　由于本次修订增减条款，《公司章程》条款序号将相应调整。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　（二）章程附件即公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订后的具体内容详见同日披露的相应制度。

　　上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议，公司董事会并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理变更注册地址、修订后的《公司章程》备案等工商手续。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二二二年七月九日