浙江洁美电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2022-046

　　债券代码：128137           债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2022年6月30日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2022年7月8日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》；

　　为了提高公司对华北地区客户的响应速率和服务质量，加快优化和完善公司产业区域布局，公司于2022年6月20日与天津经济技术开发区管理委员会签署了《洁美科技华北地区产研总部基地项目投资合作合同》（以下简称“合同”），拟投资14.5亿元在天津经济技术开发区建设洁美科技华北地区产研总部基地项目（以下简称“本项目”）。公司将在天津经开区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为项目的投资建设及运营主体，全资子公司名称以在当地市场监督部门注册登记为准。根据公司近期完成的项目可行性研究报告，本项目总投资人民币14.5亿元，其中固定资产投资13.9亿元（包括但不限于设备投资、土地、厂房等），分两期建设。一期投资9亿元，建设离型膜、薄型载带及封装胶带产线，预计于2022年启动，2024年年初竣工投产；二期投资5.5亿元，建设离型膜基膜（BOPET膜）生产线，实现离型膜产业链一体化布局，计划于2025年启动、2027年竣工投产。项目全部达产后，天津基地预计拥有年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带，4.8亿㎡离型膜以及2万吨基膜生产能力。本项目主要研发、生产、销售电子元器件使用及制成所需耗材，包括离型膜、薄型载带以及封装胶带的一体化产品，投资所需资金公司将视实际情况采用自有资金或融资方式投资，同时将履行相应的决策审批手续。

　　公司已经就本项目与天津经济技术开发区管理委员会签署了投资合作协议，后续公司将根据投资合作合同，在天津经开区注册设立新的子公司，以该子公司为主体进行项目建设。相应的审批备案、规划报批、环境评价等事项，公司将严格按照法律法规办理相应事项。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　二、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《浙江洁美电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至2022年3月31日）。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　　三、审议并通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年7月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技           公告编号：2022-047

　　债券代码：128137            债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》，同意公司投资洁美科技华北地区产研总部基地项目，并授权公司管理层办理相关手续。

　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本项目需提交股东大会审议。

　　2022年6月20日，公司与天津经济技术开发区管理委员会签署了《洁美科技华北地区产研总部基地项目投资合作协议》，拟投资14.5亿元在天津经济技术开发区建设洁美科技华北地区产研总部基地项目，具体内容详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与天津经济技术开发区管理委员会签署“洁美科技华北地区产研总部基地项目”意向协议的公告》（公告编号：2022-043）。

　　2022年7月8日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，同意公司投资建设洁美科技华北地区产研总部基地项目，并授权公司管理层办理相关手续，项目具体情况如下：

　　一、项目建设必要性

　　1、实现电子元器件高端配套材料国产化

　　公司在纸质载带领域从无到有，从小到大，不断突破，目前在行业中占据重要地位，成功实现了元器件配套耗材国产替代；但在离型膜及其他一些重要的辅助材料上，以进口为主的现象还比较严重。近年来公司持续投资离型膜项目，已经在MLCC、偏光片等领域进行了离型膜的国产化配套，并取得了一定的成绩，但产品的性能要求还需要和产业下游进行深入研究，不断提升，国产替代的空间依然很大。本项目的建设以公司现有技术、产能为基础，结合近几年的经验积累，在设备、工艺、材料上予以提升，为电子元器件高端配套材料的国产化贡献力量。

　　2、贴近客户，践行“对客户的快速反应”

　　华北地区，既是国内电子信息产业的聚集地，也是公司营业收入的重要来源地，在华北地区建立产研总部基地，将产能安置在客户附近，并配备研究队伍，实现物流、仓储、技术支持等更快地响应客户的诉求，切实践行“对客户的快速反应”。

　　二、项目建设内容及规模

　　1、项目名称：洁美科技华北地区产研总部基地项目（以下简称“本项目”）。

　　2、投资主体：公司在天津经济技术开发区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为项目的投资建设及运营主体，全资子公司名称以在当地市场监督部门注册登记为准。

　　3、项目投资额：本项目总投资人民币14.5亿元，其中，固定资产投资13.9亿元。公司将视实际情况采用自有资金或融资方式投资，同时将履行相应的决策审批手续。

　　4、建设地点：天津中南二街以南，泰启路以西，环泰南街以北

　　5、项目规模及建设内容：本项目拟新增用地101.58亩（占地面积67722.4㎡），新建离型膜生产车间、离型膜基膜（聚脂薄膜）生产车间、薄型载带生产车间、原辅料仓库、成品仓库、办公楼、食堂及宿舍等，引进国际先进水平的涂布生产线、流延生产线等进口设备，高速粒子一体机、平板成型机等国产设备。项目达产后，将形成年产88万卷薄型载带， 13万卷封装胶带，4.8亿㎡离型膜以及2万吨基膜生产能力。项目总投资14.5亿元，其中固定资产投资13.9亿元，分两期建设。一期投资9亿元，建设离型膜、薄型载带及封装胶带产线，预计于2022年启动，2024年年初竣工投产；二期投资5.5亿元，建设离型膜基膜（聚脂薄膜—BOPET膜）生产线，实现离型膜产业链一体化布局，计划于2025年启动，2027年竣工投产。

　　三、项目实施对公司的影响

　　公司拟实施的“洁美科技华北地区产研总部基地项目”，计划建设地点为天津经济技术开发区，产品主要供应华北地区客户。华北地区是电子元器件与电子产品的主要生产区域之一，具有完善的电子产品制造及销售产业链，聚集了三星电机、天津松下等一批电子信息行业相关企业，公司部分重点客户也以华北地区为主要生产基地或在该区域进行业务布局。本项目的实施，有利于优化和完善公司产业区域布局，提高对华北地区重点客户的响应速度，发挥就近供货优势，加速构建公司与客户密切合作、协同发展的新格局。

　　四、项目风险分析

　　公司具备实施本项目的多项优势，项目风险相对可控。

　　随着汽车电子、物联网和5G的普及率提升，元器件需求空间更大，本项目主要产品作为元器件制程过程、生产、运输、包装等环节中所需的重要材料其市场前景广阔，未来可能吸引新的竞争者加入。因此，公司必须依托近年来积累的优质客户资源并加强与客户的沟通，贴近客户布置产能，在项目建设期内就要与客户进行全方位、更深入的技术交流，并加大研发投入，不断优化产品品质，提高产品附加值，防控项目的市场风险与产能消化风险。

　　本项目系公司原有产品生产的区域布局优化及向客户端的延伸，公司在产品、技术研发与生产管控等方面均有丰富的经验积累。公司已为本项目进行了充分的技术与人才储备，并将持续优化激励机制，发挥管理优势，加快项目建设与产能释放进度，尽可能降低项目的实施风险，提高公司的运营能力。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技           公告编号：2022-049

　　债券代码：128137            债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2022年6月30日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2022年7月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席郭兴亮召集并主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　《浙江洁美电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

　　《前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司监事会

　　2022年7月9日

　　证券代码：002859          证券简称：洁美科技            公告编号：2022-048

　　债券代码：128137          债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决定于2022年7月25日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月25日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。特别提示：考虑到疫情因素，公司建议各位股东优先通过网络投票参与本次股东大会。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2022年7月18日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份有限公司会议室

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案均需由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022年7月21日（星期四）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

　　2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2022年7月21日下午17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室。邮编：310015（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　电子邮件：请在2022年7月21日下午17:00前发至公司电子信箱：002859@zjjm.cn。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张君刚、欧荣芳

　　联系电话：0571-87759593

　　联系传真：0571-88155859

　　通讯地址：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室

　　邮政编码：310015

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　附件一：《2022年第二次临时股东大会授权委托书》；

　　附件二：《2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　附件一：

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江洁美电子科技股份有限公司股东，兹委托       先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年7月25日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　委托人对下述议案表决如下

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：至2022年第二次临时股东大会会议结束。

　　附件二：

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362859”，投票简称为“洁美投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月25日上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。