山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份           公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年07月08日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2022年07月05日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于为全资子公司烟台益生源乳业有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于为子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月09日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-051

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）为保障全资子公司烟台益生源乳业有限公司（以下简称“益生源乳业”）生产经营及发展的需要，为其申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保。

　　上述担保事项已经第五届董事会第三十次会议审议，且经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：烟台益生源乳业有限公司

　　统一社会信用代码：913706117823074605

　　成立日期：2005年11月03日。

　　注册地址：山东省烟台市福山区回里工业园。

　　法定代表人：王巍。

　　注册资本：人民币200万元。

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：生产、销售：巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）；批发零售：乳粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　烟台益生源乳业有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　为保证生产经营及规模扩大的资金需要，益生源乳业拟向北京银行股份有限公司济南分行申请人民币1,000万元流动资金贷款，公司拟以提供连带责任保证担保的方式为益生源乳业提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

　　四、董事会意见

　　益生源乳业为公司的全资子公司，其经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于益生源乳业长效、有序发展，董事会在对益生源乳业经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为该担保事项风险可控，不存在损害公司利益的情形。因益生源乳业为公司的全资子公司，公司未就上述担保事项要求其提供反担保。

　　综上，董事会同意公司为全资子公司益生源乳业申请1,000万元流动资金贷款事项提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本担保公告日，公司及控股子公司已审批的担保余额为9,124.80万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总额为9,124.80万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为2.82%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,124.80万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为0.66%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月09日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-052

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2022年06月份鸡苗和种猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年06月份销售情况

　　1、鸡苗销售情况

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022年06月白羽肉鸡苗销售数量5,009.86万只，销售收入14,287.09万元，同比变动分别为30.62%、-4.84%，环比变动分别为-6.49%、-5.21%。

　　益生909小型白羽肉鸡苗销售数量420.62万只，销售收入656.91万元，环比变动分别为-24.95%、-23.22%。

　　2、种猪销售情况

　　公司2022年06月种猪销售数量334头，销售收入131.24万元，环比变动分别为-36.86%、-22.93%。

　　上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

　　二、原因说明

　　1、公司种鸡存栏量增加，且种鸡生产成绩不断提升，2022年06月公司鸡苗销售数量同比增加。

　　2、公司种猪销售数量基数较小，客户出于生物安全考虑，通常会选择将购买的种猪一次性集中运走，故公司月度销售种猪数量不均衡，2022年06月种猪销售数量环比变动较大。

　　三、风险提示

　　1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况，不包含其他业务。

　　2、产品价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月09日