广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2022-026

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年7月7日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2022年7月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营的需要，向晋商银行晋阳支行申请总额为5,000万元人民币的贷款，用于原材料储备的采购资金需求。公司将为山西广誉远国药有限公司向该行申请的上述贷款提供担保，并授权董事长代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司总裁张斌先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任苗辉先生（简介附后）为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司相关管理制度的规定确定其薪酬标准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二二年七月十一日

　　苗辉先生简介：

　　苗辉，1975年10月出生，男，中国国籍，毕业于中国人民大学EMBA。苗辉先生2001年加入振东制药，2004年7月-2009年9月任振东制药吉林省区总经理；2009年10月-2013年7月任振东制药大区总监；2013年8月-2015年12月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理；2016年1月-2020年11月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事；2020年5月-2022年6月任振东制药股份有限公司董事；2020年12月-2022年6月任振东制药股份有限公司副总裁。

　　苗辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2022-027

　　广誉远中药股份有限公司关于为控股

　　子公司申请银行贷款提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　★ 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）

　　★ 本次担保金额：5,000万元人民币

　　★ 已为山西广誉远提供的担保余额：35,290万元人民币

　　★ 本次担保无反担保

　　★ 截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供担保总额39,500万元。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　????一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　公司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）根据生产经营的需要，拟向晋商银行晋阳支行申请总额为5,000万元人民币的贷款，年利率4.3%，期限为一年，用于原材料储备的采购资金需求。

　　公司拟为山西广誉远本次向晋商银行晋阳支行申请贷款提供连带责任保证，并授权董事长代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

　　2、审议程序????

　　2022年7月11日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，以“9票同意；0票反对；0票弃权”的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　由于本次担保金额占公司2021年末经审计净资产的2.38%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：山西广誉远国药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：山西省晋中市太谷区广誉远路1号

　　法定代表人：吕洪宇

　　注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整

　　成立日期：1998年02月25日

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　山西广誉远2022年3月的财务报告未经审计，2021年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了利安达审字【2022】京A2106号标准无保留意见的《审计报告》。

　　2、与上市公司关系

　　山西广誉远为公司控股子公司，股权结构如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

　　四、董事会审议意见

　　山西广誉远基于储备原材料的实际需求，向银行申请贷款，公司为其贷款提供担保，有利于满足其对生产经营资金的需求，实现其可持续发展的长远目标。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，公司认为山西广誉远具有清偿能力，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　公司董事会同意公司为山西广誉远本次向晋商银行晋阳支行申请贷款5,000万元人民币提供担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际贷款期限为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事赵选民、武滨、李先荣对公司本次担保事项发表如下独立意见：

　　1、公司为控股子公司山西广誉远申请银行贷款提供担保是为了满足其原材料储备的资金需求，有利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、山西广誉远经营稳定，财务状况、资信状况均良好，具有清偿能力，担保风险可控，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。本次担保事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决策程序合法、合规。

　　3、我们同意公司为山西广誉远申请银行贷款提供担保。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保情况如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二二二年七月十一日