上海中洲特种合金材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：300963证券简称：中洲特材  公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2022年7月5日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2022年7月8日下午2:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事韩明先生、董事付峪先生、独立董事宋长发先生、杨庆忠先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

　　本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

　　受行业宏观因素及全球新冠疫情反复等因素的综合影响，导致公司“特种装备核心零部件制品制造项目”的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：

　　董事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

　　独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）、《安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　董事会同意公司变更注册资本、修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-033）、《公司章程》全文。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于择机召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将根据后续工作安排，择机召开2022年第一次临时股东大会，关于本次股东大会的会议时间、地点等事项以届时股东大会通知为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：300963      证券简称：中洲特材       公告编号：2022-033

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派送现金红利人民币18,000,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，共转增36,000,000股。本次不送红股。截止目前，公司已完成了上述权益分派，公司总股本由120,000,000股增加至156,000,000股，公司注册资本也将相应由120,000,000元增加至156,000,000元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程作出如下修订：

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　三、其他情况说明

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：300963        证券简称：中洲特材       公告编号：2022-032

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目实施

　　进度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年7月8日，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.13元，募集资金总金额为363,900,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）53,575,870.24元后，募集资金净额为人民币310,324,129.76元。上述募集资金已于2021年4月1日到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众会字（2021）第02865号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方和四方监管协议。

　　截至2022年6月30日，上述募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：1. 江苏新中洲系公司全资子公司；

　　2. 以上数据未经审计。

　　二、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的情况和原因

　　本次募集资金投资项目的实施有助于公司扩张现有的产能和经营规模，增强公司的市场竞争力，进一步提高公司的盈利能力。但受行业宏观因素及全球新冠疫情反复等因素的综合影响，导致公司“特种装备核心零部件制品制造项目”的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：

　　三、本次调整部分募集资金投资项目实施进度对公司的影响

　　本次调整部分募集资金投资项目实施进度，不变更募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审慎决策，有利于募集资金投资项目有效实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、履行的相关审议程序和专项意见

　　1、董事会审议情况

　　2022年7月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2022年7月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司从维护全体股东和公司利益角度出发，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定，符合公司实际情况及未来发展需要。本次调整不变更募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，审议表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，有利于公司提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的配置资源。公司全体独立董事同意公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：中洲特材此次调整部分募集资金投资项目的实施进度是基于募投项目建设实际情况做出的审慎调整，符合募投项目建设的需要；本次调整部分募集资金投资项目实施进度已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次事项无需股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定。

　　综上，安信证券对中洲特材本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：300963 证券简称：中洲特材  公告编号：2022-035

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2022年7月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2022年7月8日下午2:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事李猛先生、监事张朴先生以通讯方式出席会议。会议应到监事3人，实到3人。

　　本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

　　监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月11日