广州天赐高新材料股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-101

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15至2022年7月11日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共71人，代表股份782,945,945股，占公司股份总数的40.6779%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表共10人，代表股份705,724,638股，占公司股份总数的36.6659%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共61人，代表股份77,221,307股，占公司股份总数的4.0120%。

　　2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于投资建设年产30 万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的议案》

　　表决结果：同意票782,612,577股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9574%；反对票333,068股；弃权票300股；该议案通过。

　　2、审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂离子电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目的议案》

　　表决结果：同意票782,608,277股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9569%；反对票333,068股；弃权票4,600股；该议案通过。

　　3、审议通过了《关于变更年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容的议案》

　　表决结果：同意票782,606,177股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9566%；反对票335,168股；弃权票4,600股；该议案通过。

　　4、审议通过了《关于公司对子公司宜昌天赐增资的议案》

　　表决结果：同意票782,606,077股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9566%；反对票335,268股；弃权票4,600股；该议案通过。

　　5、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》

　　表决结果：同意票782,608,477股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9569%；反对票333,168股；弃权票4,300股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票76,893,039股；反对票333,168股；弃权票4,300股。

　　6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票782,465,577股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9386%；反对票476,068股；弃权票4,300股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票76,750,139股；反对票476,068股；弃权票4,300股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-102

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券申请文件

　　反馈意见回复修订的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221045 号）（以下简称“反馈意见”）。收到反馈意见后，公司已会同中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并按要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司2022年6月23日披露的《广州天赐高新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司关于<广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告>》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对上述反馈意见回复进行了补充和修订，现根据相关要求对反馈意见回复的修订稿进行公开披露。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州天赐高新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司关于<广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）>》。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年7月12日