云南云投生态环境科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002200              证券简称：ST云投              公告编号：2022-065

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）下午14:30时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月11日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事长马福斌先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为78,722,027股，占上市公司总股份的42.7528%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份77,683,389股，占公司总股份的42.1888%；通过网络投票的股东6人，代表股份1,038,638股，占上市公司总股份的0.5641%。参与投票的中小投资者股东6人，代表股份1,038,638股，占上市公司总股份的0.5641%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

　　表决结果：同意78,722,027股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,038,638股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意78,722,027股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,038,638股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意78,722,027股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,038,638股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　选举马子红先生为公司第七届董事会独立董事。

　　表决结果：同意77,783,491股。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意100,102股。

　　马子红先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会任期一致。

　　5.审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　选举李红书女士为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意77,783,491股。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意100,102股。

　　李红书女士当选为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致。

　　四、律师出具的法律意见

　　建纬（昆明）律师事务所吕亚瑜、张婷敏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年七月十二日

　　证券代码：002200               证券简称：ST云投              公告编号：2022-067

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于申请反向保理业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为拓宽公司融资渠道，缓解公司资金压力，满足公司生产经营需求，公司拟以对26家供应商的应付账款，向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“交投保理”）申请开展反向保理融资业务，保理融资额度为不超过20,000万元，保理期限不超过2年，利率为不超过6%/年，合计支付的利息不超过2,400万元，具体以公司和交投保理签署的反向保理合同为准。

　　2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次事项构成关联交易，已提交公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，鉴于关联交易金额虽超过公司最近一期经审计净资产5%，但未超过3,000万元，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。此外，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　1.公司名称：云交投商业保理（上海）有限公司

　　2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区218室

　　3.注册资本：50,000万元整

　　4.法定代表人：赵进

　　5.公司类型：有限责任公司

　　6.经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。

　　交投保理为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的全资子公司，与公司构成关联关系，不属于失信被执行人。截至2021年12月31日，交投保理总资产217,649万元，总负债166,708万元，2021年交投保理实现营业收入1,854万元，净利润872万元。

　　三、关联交易的定价依据

　　本次向交投保理申请开展反向保理融资业务，保理融资额度为不超过20,000万元，利率根据交投保理融资成本确定，按不超过6%/年执行，每年将支付的利息为不超过1,200万元。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向交投保理申请开展不超过20,000万元的反向保理融资业务，有利于实现公司融资多元化，通过多种融资渠道，不断缓解公司资金压力，满足公司生产经营过程中的资金需求。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司与交投保理未发生关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对公司本次《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》进行了事前审查，认为此关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并发表如下独立意见：公司与云交投商业保理（上海）有限公司申请开展反向保理业务，有助于公司通过多种融资渠道，缓解公司自身资金压力，满足公司日常生产经营的需要。本次关联交易金额预计合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效，我们一致同意此次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年七月十二日

　　证券代码：002200               证券简称：ST云投             公告编号：2022-066

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年7月11日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年7月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意对公司第七届董事会战略与风险控制委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的委员构成情况如下：

　　1.战略与风险控制委员会

　　主任委员：董事长马福斌先生。委员：副董事长王璟逾先生、独立董事马子红先生、独立董事程士国先生、董事杨自全先生。

　　2.薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事程士国先生。委员：副董事长王璟逾先生、独立董事马子红先生、纳超洪先生、董事杨自全先生。

　　3.提名委员会

　　主任委员：独立董事马子红先生。委员：副董事长王璟逾先生、独立董事纳超洪先生。

　　上述专门委员会委员任期至第七届董事会届满，除上述调整外，公司第七届董事会审计委员会委员保持不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司组织架构优化调整的议案》

　　为进一步加强公司管理，提高经营效率，结合公司实际，同意公司对组织架构进行优化调整。调整后的组织架构设定为：董事会办公室、综合办公室、党群工作部、纪检工作部、财务部、风控审计部、运营管理部、人力资源部、质量安全管理部、生态景观事业部、生态环保事业部。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》

　　同意公司以对26家供应商的应付账款，向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“交投保理”）申请开展反向保理融资业务，保理融资额度为不超过20,000万元，保理期限不超过2年，利率为不超过6%/年，合计支付的利息不超过2,400万元，具体以公司和交投保理签署的反向保理合同为准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年七月十二日