上海来伊份股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份              公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年7月11日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2022年7月6日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于合作设立私募基金合伙企业的议案》；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于合作设立私募基金合伙企业的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>相关条款的议案》；

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况新增或修订《信息披露管理办法》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 《第四届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份              公告编号：2022-032

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于合作设立私募基金合伙企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（1）设立标的名称：上海来伊份私募投资基金合伙企业（有限合伙）

　　（2）投资金额：基金总规模为人民币10,000万元，其中上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币6,000万元，占基金60.00%份额；上海松江创业投资管理有限公司（以下简称“松江创投”）拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币1,950万元，占基金19.50%份额；上海茸丞企业管理有限公司（以下简称“茸丞企管”）拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币1,950万元，占基金19.50%份额；上海永鸿股权投资基金管理有限公司（以下简称“永鸿基管”）拟作为普通合伙人认缴出资总额为人民币100万元，占基金1.00%份额。

　　（3）特别风险提示：基金具有投资周期长，流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次签署的合伙协议是公司与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金尚未完成基金备案，故存在不能成功设立的风险。如基金完成备案，后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以公司出资额为限。

　　一、 投资概述

　　作为国内休闲食品行业上市公司，致力于自身产业的全面拓展，为投资布局于消费品与食品行业相关领域的境内外优质或高成长的企业，拓宽投融资渠道，整合产业资源，打造食品产业生态圈，公司与其他合伙人合作设立私募基金合伙企业。

　　公司于2022年7月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于合作设立私募基金合伙企业的议案》，同意公司参与设立上海来伊份私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金总规模为人民币10,000万元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币6,000万元，占基金60.00%份额；松江创投拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币1,950万元，占基金19.50%份额；茸丞企管拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币1,950万元，占基金19.50%份额；永鸿基管拟作为普通合伙人认缴出资总额为人民币100万元，占基金1.00%份额。

　　本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立标的基本情况

　　基金名称: 上海来伊份私募投资基金合伙企业（有限合伙）

　　经营场所: 上海市松江区茸华路629号8幢4层421室

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　执行事务合伙人：上海永鸿股权投资基金管理有限公司

　　近一年经营状况：未进行实际经营活动

　　是否在基金业协会完成备案：否

　　注册资本：人民币10,000万元

　　投资方向：主要针对消费品和食品行业范围内的企业进行股权投资。

　　合伙人及认缴出资额名单如下：

　　三、《合伙协议》的主要内容

　　1、合伙企业的名称

　　上海来伊份私募投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、经营场所

　　上海市松江区茸华路629号8幢4层421室

　　3、合伙目的

　　通过合伙，将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来，集中多方力量共同从事经营活动，相互弥补各自的缺陷，实现一方在一定期限内难以实现的经营目的，分享经营所得。

　　4、合伙期限

　　本合伙企业的经营期限为20年。

　　5、投资方式

　　合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，普通合伙人可以用劳务出资，有限合伙人不得以劳务出资。合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，评估作价方式为全体合伙人协商确定。合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，以非货币财产出资的， 依照法律、行政法规的规定，需要办理财产权转移手续的。

　　6、退伙机制

　　在本合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：

　　（1）本协议约定的退伙事由出现；

　　（2）经全体合伙人一致同意；

　　（3）发生有限合伙人难以继续参加合伙的事由；

　　（4）其他合伙人严重违反本协议约定的义务。

　　7、收益分配与亏损负担

　　合伙企业的利润分配，按照出资比例分配。

　　合伙企业的亏损分担，按照出资比例分担。

　　8、适用法律

　　本协议适用《中华人民共和国合伙企业法》和其他有关法律、法规、规章的规定。

　　四、协议合作方基本情况

　　（一）普通合伙人的基本情况

　　公司名称：上海永鸿股权投资基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL6C26T

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号2110室

　　法定代表人：蔡继东

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围: 股权投资管理，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股东情况：永鸿（上海）企业管理中心（有限合伙）持股比例为98%，蔡继东持股比例为1%，上海全湃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为1%。

　　实际控制人：蔡继东

　　基金业协会登记情况: 管理人是已在中国基金业协会登记备案的私募基金管理人，备案编号P1071024。

　　最近一年财务情况：

　　单位：万元

　　（二）其他有限合伙人的基本情况

　　1、公司名称：上海松江创业投资管理有限公司

　　统一社会信用代码: 91310117MA1J26WU29

　　类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所: 上海市松江区荣乐东路2279号二幢

　　法定代表人: 徐寅骞

　　注册资本: 80,000.00万元人民币

　　经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，实业投资，创业投资，企业管理，商务咨询，会务服务，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司持股比例为100%。

　　2、公司名称: 上海茸丞企业管理有限公司

　　统一社会信用代码: 91310117MA1J4UPD5Y

　　类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所: 上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号15层08室

　　法定代表人: 姜汝浩

　　注册资本: 5,100.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：姜汝浩持股比例为15.686%，江永平持股比例为11.7647%，章南平持股比例为9.8039%，桂军福持股比例为9.8039%，鲍阳曙持股比例为9.8039%，黄宪英持股比例未3.9216%，陈明持股比例未3.9216%，纪艳君持股比例为3.9216%，高志华持股比例为3.9216%，林铭杰持股比例为3.9216%，张海应持股比例为3.9216%，林景昌持股比例为3.9216%，林舜韬持股比例为3.9216%，杨有虎持股比例为3.9216%，陈艺炜持股比例为3.9216%，吕金刚持股比例为3.9216%，。

　　（三）关联关系及其他利益关系说明

　　永鸿基管及其他有限合伙人未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。

　　五、对上市公司的影响

　　公司通过合作设立私募基金合伙企业，有利于借助外部专业团队对细分行业进行梳理和研究、发掘和培育优质项目，为公司未来进行产业整合提供项目储备；充分利用各方所在领域优势，实现能力互补，资源整合，共同关注、布局健康食品等新消费领域，推动新消费行业健康发展。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　基金具有投资周期长，流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

　　本次签署的《合伙协议》是公司发展与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金尚未完成基金备案，故存在不能成功设立的风险。如基金完成备案，后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以公司出资额为限。

　　后续相关事宜公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、上海来伊份私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月12日