万控智造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年7月11日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。

　　（二）公司已于2022年7月5日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　（四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经审议，同意提名木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　经审议，同意提名刘兆林先生、戴文涛先生及张磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，定于2022年7月27日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-033

　　万控智造股份有限公司关于

　　董事会及监事会换届选举的提示性公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会将于2022年7月27日任期届满。公司依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法进行换届选举，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年7月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东万控集团有限公司提名、董事会提名委员会审核及公司董事会审议，确定木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；确定刘兆林先生、戴文涛先生及张磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中戴文涛先生为会计专业人士。

　　公司第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，前述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2022年7月11日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，确定王振刚先生及王兆玮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　同日，公司召开职工代表大会，会议选举陈可乐先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同。公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　三、其他情况说明

　　上述董事候选人、监事候选人相应符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对于董事、监事任职资格的要求，亦不存在被证监会处以市场禁入且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及董事会各专门委员会、高级管理人员、第一届监事会将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责。前述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　万控智造股份有限公司监事会

　　2022年7月12日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　木晓东，男，1968年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016年10月至2019年7月，任公司执行董事；2019年8月至今，任公司董事长兼总经理；兼任万控集团有限公司董事长、丽水万控农业开发有限公司董事长、默飓电气有限公司执行董事、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

　　木信德，男，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016年10月至2019年7月，任公司总经理；2019年8月至今，任公司副董事长兼副总经理；兼任万控集团有限公司董事、辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事兼总经理、万控（天津）电气有限公司执行董事、浙江万控商务信息咨询有限公司执行董事、丽水万控农业开发有限公司董事。

　　林道益，男，1973年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016年10月至2019年7月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019年8月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默飓电气有限公司总经理。

　　张振宗，男，1984年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2007年12月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008年1月至2009年7月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009年8月至2012年7月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012年8月至2017年6月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017年7月至2019年7月，任公司柜体事业群负责人；2019年8月至今，任公司董事；兼任万控科技（成都）有限公司、万控（天津）电气有限公司及丽水万控科技有限公司总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　刘兆林，男，1953年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977年5月至1978年12月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979年1月至1989年5月，任上海华东电试院高压室工程师；1989年6月至2013年7月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013年8月退休；2019年8月至今，任公司独立董事。

　　戴文涛，男，1971年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月至2000年2月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师；2000年3月至2008年8月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008年9月至2011年7月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011年8月至2013年10月，任职于南开大学博士后工作站；2013年11月至2019年3月，任云南财经大学会计学院教授、博士生导师、审计系主任；2019年4月至今，任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师；2019年8月至今，任公司独立董事；兼任浙江海森药业股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、杭州绿云软件股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司独立董事。

　　张磊，男，1977年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2005年12月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006年1月至2007年7月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007年8月至2009年10月，任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009年11月至2011年2月，任北京惠诚律师事务所上海分所合伙人；2011年3月至今，任德恒上海律师事务所高级合伙人；2019年8月至今，任公司独立董事。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　王振刚，男，1967年生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司营销副总经理、温州鼎盛钢铁有限公司总经理、万控集团（成都）电气有限公司董事兼总经理、万控集团总经理助理等职；2018年3月至2019年12月，任辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事；2019年8月至今，任公司监事会主席；兼任万控集团有限公司董事、丽水万控农业开发有限公司董事、万控科技（成都）有限公司执行董事。

　　王兆玮，男，1977年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司销售员、技术员、信息部经理，万控集团浙江开关有限公司总经理，万控（天津）电气有限公司财务总监，丽水万控电气有限公司总经理、董事等职；2016年11月至今，任丽水万控科技有限公司执行董事；2019年8月至今，任公司监事；兼任万控集团有限公司董事。

　　四、职工代表监事简历

　　陈可乐，男，1980年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丽水万控电气有限公司检验员、企管专员、车间主任、企管科科长等职务，万控集团有限公司总经办企管主任、管理中心企管部经理、总经理助理等职务；2017年1月至2018年5月，历任公司流程信息中心总经理助理、流程科科长、企管科长、战略办主任、工会主席等职务；2019年5月至2021年7月，任默飓电气有限公司总经办主任；2019年8月至今，任公司职工代表监事。

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造        公告编号：2022-034

　　万控智造股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月27日   14点00分

　　召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月27日

　　至2022年7月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露了相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

　　1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证明、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）至公司办理登记；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证明和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证明和《授权委托书》。

　　（二）登记时间：2022年7月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：公司证券事务部

　　（二）联系电话：0577-57189098

　　（三）传真：0577-57189099

　　（四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

　　（五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

　　（六）鉴于疫情防控要求，将对于报名参加现场会议的股东提前进行预登记，包括确认个人健康码、过去14天行动轨迹、与国外入境人员的接触史等情况。股东（代表）进入公司须出示个人健康码、测温等。请前来参会的股东提前确认当地防疫政策。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　万控智造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　万控智造股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：??

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2022-035

　　万控智造股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年7月11日以通讯方式召开，并以通讯的方式进行表决。

　　（二）公司已于2022年7月5日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（四）本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经审议，同意提名王振刚先生及王兆玮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月12日