黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605577      证券简称：龙版传媒        公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月7日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2022年7月12日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于修订公司章程的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，对《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于2022年7月28日召集召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。具体会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：605577     证券简称：龙版传媒      公告编号：2021-028

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”或“公司”）于2022年7月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，对《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》进行修订，公司章程修订之处详见下表：

　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》同步修订。上述事项在股东大会通过之日起1个月内完成市场监督管理部门变更（备案）登记手续，拟提请股东大会授权董事会办理变更登记事项。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：605577      证券简称：龙版传媒      公告编号：2022-029

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年7月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月28日 15  点 00分

　　召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月28日

　　至2022年7月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

　　登记时间：2022 年7月27日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。

　　登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）证券法务部。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028

　　（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　联系电话：0451-84677140

　　联系人：李玉洋

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江出版传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。