金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年7月7日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年7月12日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中，独立董事王军先生因疫情防控原因，以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

　　为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　2.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

　　为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及国家现行法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　3.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；

　　为了进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等规章、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　4.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

　　为进一步提高公司信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》相关规定及《公司章程》等的要求，结合《公司董事会审计委员会实施细则》及公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　5.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　6.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　7.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

　　为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，树立公司在资本市场的良好形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和上海证券交易所证券监管规则等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　8.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

　　为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于上市公司信息披露的有关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　9.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

　　为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　10.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕17号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　11.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行相应修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月13日