山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2022年7月12日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由副董事长刘钦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了 《关于选举董事长的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临2022-050号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于总经理辞职的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2022-051号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2022-051号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

　　选举李航先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　（五）审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　选举李航先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　证券代码：600547        证券简称：山东黄金     公告编号：临2022-048

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2022年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；

　　3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；

　　4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案，已获审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

　　律师：崔丽、王丽娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2022年7月12日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2022-050

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于选举董事长及变更法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举李航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的《营业执照》等变更登记。

　　特此公告。

　　附件：《公司董事长简历》

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　附件：

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事长简历

　　李航，男，汉族，1970年1月生，在职研究生，管理学博士、经济学博士后，正高级会计师，全国会计领军人才，泰山产业领军人才，山东省服务业专业人才。曾任中国轻骑集团有限公司财务部副部长，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事，巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司董事；山东高速集团有限公司财务部副部长(主持工作)、财务部部长、计划财务部部长、总会计师，先后兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长，中国新金融集团有限公司董事局主席，山东渤海湾港口集团有限公司党委书记、董事长；山东高速集团有限公司（重组前）党委常委、董事；山东高速集团有限公司（重组后）党委常委、副总经理；山东高速集团有限公司党委常委、副总经理、总审计师。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　2022年7月12日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2022-051

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于总经理辞职的议案》、《关于聘任总经理的议案》，具体情况如下：

　　一、总经理辞职情况

　　公司董事会于2022年7月11日收到王树海先生的辞职函，因工作变动原因，王树海先生特恳请辞去公司总经理职务。王树海先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事。

　　王树海先生任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用，公司董事会对王树海先生任职总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动、作出的积极贡献，表示衷心的感谢！

　　二、聘任总经理情况

　　根据工作需要，经公司董事长李航先生提名，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘钦先生担任公司总经理，任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满之日止。（简历附后）

　　公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：《公司总经理简历》

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月12日

　　附件:

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　总经理简历

　　刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。国家“百千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员兼山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人。

　　2022年7月12日